华润双鹤药业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议文件

2026年 9月 24日2026年第二次临时股东会 2026年 9月 24日

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间：2026年 9月 24日(星期四)上午 9点 00分

2、网络投票时间：2026年 9月 24日，采用上海证券交易所网络

投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：

1、现场会议地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1号公司会议

室

2、网络投票平台：上海证券交易所股东会网络投票系统

三、会议议程：

序号 审议内容

1 关于 2026年半年度利润分配的议案

2 关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

2026年第二次临时股东会 2026年 9月 24日

议案一

关于 2026 年半年度利润分配的议案

各位股东：

为了积极回报投资者，切实维护全体股东的利益，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及公司《章程》等有关规定，经综合考虑当前股本规模、实际经营情况及整体财务状况，公司制定 2026年半年度利润分配方案。具体如下：

2026年上半年母公司实现净利润 200831454.25元，合并实现归

属 母 公 司 净 利 润 946273971.18 元 ， 对 股 东 实 际 分 配 股 利

393618959.31元，截至 2026年 6月 30日，母公司可供股东分配的

利 润 为 5741126058.49 元 ， 合 并 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

10946520633.61元。

公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本

为基数分配利润，拟向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元(含税)。

若根据截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本 1038582511 股，扣除已回购拟注销的 10059 股限制性股票后的股份数量 1038572452股，以此计算合计拟派发的现金红利为 103857245.20 元(含税)。本次派发现金红利占 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润的

10.98%，完成 2026 年半年度利润分配后，母公司未分配利润为

5637268813.29元，合并未分配利润为 10842663388.41元，结转以后年度分配。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日

2026年第二次临时股东会 2026年 9月 24日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经第十届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东审议。

2026年 9月 19日

附件：《关于 2026年半年度利润分配方案公告》详见上海证券交

易所网站 www.sse.com.cn。

2026年第二次临时股东会 2026年 9月 24日

议案二

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法

律、法规、规范性文件以及公司《章程》《华润双鹤药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1.独立董事：薪酬以津贴形式发放，津贴标准为每人人民币18万

元/年(税前)。津贴发放不与本公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。

2.非独立董事：在公司、公司股东或公司控股、参股企业担任其

他职务并在所任职单位领取相应报酬的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等组成，其中绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之六

2026年第二次临时股东会 2026年 9月 24日十。高级管理人员的基本年薪按月发放，绩效年薪根据经审计的财务数据及年度业绩评价结果兑现，其中百分之二十递延三年发放，中长期激励收入根据相关激励方案执行。

公司高级管理人员按国家有关部门规定及公司制度享受社会保

险及其他福利待遇。如有变化或未提及的其他特殊情况，由董事会批准后执行。

四、其他说明

(一)本方案薪酬及津贴均为税前金额，公司按照国家有关规定代

扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应当由个人承担缴纳的费用后，剩余部分发放给个人。

(二)公司董事、高级管理人员因换届、改选等原因离任，薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。

(三)本方案未尽事宜，按照国家法律、法规、规范性文件及公司

《章程》等制度规定执行。如本方案与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件及经合法程序修改后的公司《章程》等制度相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等制度的规定执行。

本议案已经第十届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东审议。

2026年 9月 19日