安徽皖维高新材料股份有限公司

落实董事会职权实施方案

为进一步加强安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称：“公司”或“皖维高新”）董事会建设，完善中国特色现代企业制度，有效提升治理效率，现结合公司实际，特制定《安徽皖维高新材料股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

一、落实职权范围

落实职权范围主要包括公司中长期发展决策权、经理层

成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理

权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权6项职权。

二、落实职权措施

（一）落实中长期发展决策权。以公司十四五规划为指引，聚焦主责主业，明确发展目标和方向，制定中长期发展规划，增强企业可持续发展能力和核心竞争力。

一是制定中长期发展规划。以公司十四五规划为指引，充分研判市场发展趋势，谋划业务发展方向，科学制定公司中长期发展规划，经公司党委会前置研究讨论后，提交董事会决策并备案后组织实施。

二是制定年度投资计划。根据公司中长期发展规划，编制年度投资计划，明确年度拟投资项目及投资额等。按照公司管控要求，经董事会审议通过并履行相关程序后组织实施。

三是培育新业务领域。围绕发展壮大公司五大产业链，瞄准世界科技前沿和战略性新兴产业，不断延伸产业链，发展新材料产业，提升公司发展质量。

（二）落实经理层成员选聘权。经理层成员选聘坚持党

管干部原则，发挥市场机制作用，明确并落实董事会对经理层成员的选聘及任期和契约化管理，选优配强子企业经理层。

一是根据《公司章程》等有关规定，研究聘任或解聘经理层成员，按规定履行相关手续后实施聘任或解聘程序，聘任或解聘经理层成员。

二是按照推行经理层成员任期制和契约化管理有关规定，组织实施经理层成员任期制和契约化管理，制定岗位说明书、岗位聘任协议、年度（任期）经营业绩考核责任书，经董事会审议通过后，签订“一议两书”。任期届满后，董事会根据经理层成员续聘条件，履行经理层成员的续聘或解聘手续。

（三）落实经理层成员业绩考核权。经理层成员业绩考

核坚持服务企业高质量发展的正确导向，突出质量效益、服务国家战略、创新驱动和深化改革；定量考核与定性评价相结合，年度考核与任期考核相结合，考核结果与薪酬、奖惩、聘任相挂钩。

一是制定经理层成员年度和任期经营业绩责任书，合理确定考核内容及指标、考核指标的目标值等，授权董事长与总经理、总经理与其他经理层成员签订。

二是每年（任期）对经理层成员经营业绩目标完成情况

进行考核并形成考核结果。年度经营业绩考核不合格的，扣减全部绩效年薪；任期经营业绩考核不合格的，扣减全部任期激励收入；经考核认定为不适宜继续任职的，经履行有关程序后及时予以解聘。

（四）落实经理层成员薪酬管理权。坚持依法合规，建立与经理层成员经营业绩考核结果刚性挂钩的差异化薪酬

分配体系，充分调动经理层成员干事创业激情活力。

按照薪酬管理有关规定，明确经理层成员薪酬结构、发放标准、兑现方式及追索扣回等，科学拉开薪酬差距，刚性兑现薪酬结果，强化执行约束机制，薪酬方案和兑现结果等备案后方可实施。

（五）落实职工工资分配管理权。按照工资总额管理有关规定，结合公司实际，制定工资总额管理办法，建立工资总额预算决定机制，确定工资总额动态监控方式，明确过程管理实施要点及薪酬分配管理要求，实施职工工资分配。

（六）落实重大财务事项管理权。重大财务事项管理坚

持收支积极平衡、资金合理配置、利益关系协调，确保担保规模总体合理、内部债务风险管控措施有力，制定担保、负债、对外捐赠管理制度。依据担保、负债、对外捐赠相关管理规定，结合皖维高新实际，制定完善皖维高新担保、负债、对外捐赠管理办法，严禁对公司外无股权关系的企业提供担保，对参股企业超股比担保，原则上不得对子企业超股比担保；按照规定要求，研究确定资产负债率控制目标，资产负债率应保持在合理水平；按照规定要求，合理确定捐赠数额，年度捐赠支出纳入预算管理，未列入年度预算的捐赠必须履行审批程序，应公开的捐赠事项必须公开。

三、推进措施落实落地

为确保董事会职权落实到位，按照实施方案，扎实有序推进相关工作。2022年内完成皖维高新董事会议事规则等的修订完善工作，明确体现董事会6项职权，并根据实施方案出台配套管理制度，依法依规依章程行使有关职权。

严格落实国企改革三年行动有关要求，加快完善中国特色现代企业制度，全面落实董事会6项职权，进一步提升皖维高新董事会行权履职能力，增强企业改革发展活力，将制度优势转换为治理效能。