证券代码：600063股票简称：皖维高新编号：临2022-085

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任近日，公司监事会收到监事会主席刘帮柱先生提交的辞职报告。

刘帮柱先生因工作分管范围调整，申请辞去公司监事会主席及监事职务。辞任后，刘帮柱先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，刘帮柱先生未持有公司股票。刘帮柱先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。

监事会对刘帮柱先生为公司做出的贡献表示诚挚感谢！

由于刘帮柱先生的辞职，导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘帮柱先生在公司股东大会选举产生新的监事前，将继续履行监事职责。

根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司监事会提名潘友根先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。2022年11月29日，公司八届十八次监事会会议审议通过了《关于补选潘友根先生为公司非职工监事的议案》，同意补选潘友根为公司第八届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。后附潘友根先生简历。

上述事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

二、备查文件

《公司八届十八次监事会决议》特此公告安徽皖维高新材料股份有限公司监事会

2022年11月30日附件：潘友根先生简历

潘友根先生，男，1965年7月出生，中共党员，经济学学士，省委党校研究生，正高级会计师。1986年7月至1993年12月任淮北煤矿建设公司财务处会计；1993年12月至1996年3月任中煤第三建设公司财务处机关财务科科长；

1996年3月至1999年1月任中煤第三建设公司财务处管理科科长；1999年1月至2000年3月任中煤第三建设公司财务处主任会计师；2000年3月至2009年4月任中煤第三建设公司财务处处长、结算中心主任；2009年4月至2015年

11月任中煤矿建集团副总会计师、财务部部长；2015年11月至2017年4月任

中煤矿建集团经营管理部部长；2017年4月至2022年9月任省徽商集团有限公

司党委委员、总会计师；2022年9月起任安徽皖维集团有限责任公司党委委员、总会计师。