证券代码：600063股票简称：皖维高新编号：临2024-003

安徽皖维高新材料股份有限公司

九届一次监事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、监事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司监事会九届一次会议，于2024年1月15日在公司研发中心六楼百人会议室召开，本次会议应到监事3人，实际到会3人，潘友根先生为本次会议的召集人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，形成以下决议。

二、监事会会议审议情况本次会议选举潘友根先生为公司第九届监事会主席（同意3票，反对0票，弃权0票）特此公告安徽皖维高新材料股份有限公司监事会

2024年1月16日