安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会经认真核查评估公司独立董事戴新民先生、尤佳女士、崔鹏先

生的相关任职经历及个人独立性自查情况报告，对2023年度独立董事独立性自查情况发表专项意见如下：

除在上市公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家庭成员（配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）在

其他企业担任职务方面、持有本公司股份方面以及重大业务往来

等方面不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系，亦不存在其他可能影响其独立性的情况。综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2024年4月13日