证券代码：600063股票简称：皖维高新编号：临2022-035

安徽皖维高新材料股份有限公司

八届十四次监事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、监事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司监事会八届十四次会议，于2022年5月13日在公司研发中心7楼高管会议室召开，本次会议应到监事3人，实际到会3人，刘帮柱先生为本次会议的召集人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，形成以下决议。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产之业绩补偿协议之补充协议>的议案》(同意3票，反对0票，弃权0票)

为保证本次交易的顺利进行，公司拟与安徽皖维集团有限责任公司、安徽安元创新风险投资基金有限公司、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、

佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎和伊新华等14名交易对方签订附条件生效的《发行股份购买资产之业绩补偿协议之补充协议》，该协议在满足约定条件后生效。

三、备查文件

1、公司八届十四次监事会决议

特此公告安徽皖维高新材料股份有限公司监事会

2022年5月14日