证券代码：600063股票简称：皖维高新编号：临2022-034

安徽皖维高新材料股份有限公司

八届十七次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届十七次会议，于

2022年5月13日在公司研发中心7楼高管会议室召开，本次会议应

到董事8人，实际到会8人。本次会议由吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产之业绩补偿协议之补充协议>的议案》。（同意6票，反对0票，弃权

0票，关联董事吴福胜、张正和回避表决）

为保证本次交易的顺利进行，公司拟与安徽皖维集团有限责任公司、安徽安元创新风险投资基金有限公司、王必昌、鲁汉明、沈

雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎和伊新华等14名交易对方签订附条件生效的《发行股份购买资产之业绩补偿协议之补充协议》，该协议在满足约定条件后生效。

公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司八届十七次董事会决议2、独立董事关于公司八届十七次董事会相关事项的事前认可意

见

3、独立董事关于公司八届十七次董事会相关事项的独立意见

特此公告安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2022年5月14日