证券代码：600063证券简称：皖维高新公告编号：临2026-077

安徽皖维高新材料股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月28日

(二)股东会召开的地点：公司研发中心6楼百人会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1220

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）644934044

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）31.1696

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集；受董事长朱胜利先生委托，董事孙先武先生主持本次现场会议；会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和

《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席4人，非独立董事朱胜利先生、陶勇先生、向学

毅先生因工作原因未能参加本次会议；独立董事张大林先生、汪峰先生因工作原因未能参加本次会议；独立董事曹崇延女士通过线上视频方式参加了本次会议。

2、董事会秘书史方圆出席了本次股东会；副总经理许宏平先生、唐成宏先

生、许献智先生共3名高级管理人员列席了本次股东会。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 84685113 75.3254 27486464 24.4486 254100 0.22602、议案名称：2.01《关于公司 2026 年向特定对象发行 A股股票方案的议案——发行股票的种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 84879813 75.4986 26790664 23.8297 755200 0.67173、议案名称：2.02《关于公司 2026 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案——发行方式和发行时间》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 84807513 75.4343 26959164 23.9795 659000 0.58624、 议案名称：2.03《关于公司 2026 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案——发行对象及认购方式》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 84645213 75.2899 27376064 24.3504 404400 0.35975、议案名称：2.04《关于公司 2026 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案——定价基准日、发行价格和定价原则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 84382213 75.0560 27529764 24.4871 513700 0.45696、议案名称：2.05《关于公司 2026 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案——发行数量》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 84690913 75.3306 27237364 24.2270 497400 0.44247、议案名称：2.06《关于公司 2026 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案——限售期》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 85728513 76.2535 25590164 22.7619 1107000 0.98468、议案名称：2.07《关于公司 2026 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案——募集资金规模及用途》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 85172713 75.7591 26083164 23.2004 1169800 1.04059、议案名称：2.08《关于公司 2026 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案——上市地点》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 86111113 76.5938 25087264 22.3145 1227300 1.091710、 议案名称：2.09《关于公司 2026 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案——本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 86335913 76.7938 25589264 22.7610 500500 0.445211、 议案名称：2.10《关于公司 2026 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案——发行决议有效期》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 84940113 75.5522 26973164 23.9920 512400 0.4558

12、 议案名称：《关于公司 2026 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 84675513 75.3169 27299064 24.2819 451100 0.401213、 议案名称：《关于公司 2026 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 84674613 75.3161 27298364 24.2813 452700 0.402614、 议案名称：《关于公司 2026 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 84763213 75.3949 26769264 23.8106 893200 0.794515、 议案名称：《关于公司 2026 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 84824713 75.4496 26947764 23.9694 653200 0.581016、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 619928680 96.1228 23986464 3.7192 1018900 0.1580

17、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 618424980 95.8896 25317164 3.9255 1191900 0.184918、议案名称：《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 85800513 76.3175 25924464 23.0592 700700 0.6233

19、议案名称：《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 85428976 75.9871 26289701 23.3841 707000 0.628820、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 84814813 75.4408 27096864 24.1020 514000 0.4572

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）1《关于公司符合向特定对象

8468511375.32542748646424.44862541000.2260发行 A 股股票条件的议案》

2.01发行股票的种类和面值8487981375.49862679066423.82977552000.6717

2.02发行方式和发行时间8480751375.43432695916423.97956590000.5862

2.03发行对象及认购方式8464521375.28992737606424.35044044000.3597

2.04定价基准日、发行价格和定

8438221375.05602752976424.48715137000.4569

价原则2.05发行数量8469091375.33062723736424.22704974000.4424

2.06限售期8572851376.25352559016422.761911070000.9846

2.07募集资金规模及用途8517271375.75912608316423.200411698001.0405

2.08上市地点8611111376.59382508726422.314512273001.0917

2.09本次向特定对象发行前的

8633591376.79382558926422.76105005000.4452

滚存未分配利润安排

2.10发行决议有效期8494011375.55222697316423.99205124000.45583《关于公司2026年向特定对象发行 A 股股票预案的议 84675513 75.3169 27299064 24.2819 451100 0.4012案》4《关于公司2026年向特定对象发行A股股票方案论证分 84674613 75.3161 27298364 24.2813 452700 0.4026析报告的议案》5《关于公司2026年向特定对象发行A股股票募集资金使

8476321375.39492676926423.81068932000.7945

用的可行性分析报告的议案》6《关于公司2026年向特定对象发行A股股票摊薄即期回

8482471375.44962694776423.96946532000.5810

报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》7《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报61992868096.1228239864643.719210189000.1580规划的议案》8《关于公司前次募集资金使

61842498095.8896253171643.925511919000.1849用情况报告的议案》9《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨8580051376.31752592446423.05927007000.6233关联交易的议案》10《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨8542897675.98712628970123.38417070000.6288关联交易的议案》11《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理

8481481375.44082709686424.10205140000.4572

本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》(三)关于议案表决的有关情况说明

1、参会股东对议案2的10项议题进行了逐项审议表决，同意票数占比分别

为75.4986%、75.4343%、75.2899%、75.0560%、75.3306%、76.2535%、75.7591%、

76.5938%、76.7938%及75.5522%。

2、本次会议共审议十一项议案，均为特别决议事项，获得出席会议股东及

股东委托代理人所持表决权的2/3以上通过。

3、关联股东安徽皖维集团有限责任公司、安徽省投资集团控股有限公司、安徽省国有资本运营控股集团有限公司对议案1至议案6，议案9至议案11进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：杨裕民、周奇

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2026年8月29日