证券代码：600063股票简称：皖维高新公告编号：临2026-027

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于调整公司第九届董事会部分专门委员会成员的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于公司原董事离职，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的人员构成进行调整，增补公司非独立董事向学毅先生为公司第九届董事会审计委员会、战

略委员会及薪酬与考核委员会委员，前述专门委员会经调整后的组成情况如下：

专门委员会名称专门委员会成员

审计委员会曹崇延（召集人）、向学毅、张大林

战略委员会吴福胜（召集人）、孙先武、向学毅、张大林、汪峰

薪酬与考核委员会张大林（召集人）、向学毅、曹崇延上述董事会专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。

除上述调整外，其他董事会专门委员会成员组成不变。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2026年4月14日