证券代码：600063证券简称：皖维高新公告编号：临2026-023

安徽皖维高新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月27日

(二)股东会召开的地点：公司研发中心六楼百人会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数768

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）943106314

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.5803

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会议

的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，非独立董事向学毅先生、余继仙先生因工作原

因未能参加本次会议；

2、董事会秘书史方圆出席了本次股东会；副总经理许宏平先生、许献智先生，

总经理助理唐运昌先生共3名高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 247827240 97.0482 7132424 2.7930 405300 0.1588

2、议案名称：2.01 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案—

—发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 247865340 97.0631 7134324 2.7937 365300 0.1432

3、议案名称：2.02 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 247912740 97.0817 7083924 2.7740 368300 0.1443

4、议案名称：2.03 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案—

—发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 247912240 97.0815 7084224 2.7741 368500 0.1444

5、议案名称：2.04 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案—

—定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 247913740 97.0821 7082424 2.7734 368800 0.14456、议案名称：2.05 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案—

—发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 247834040 97.0509 7082424 2.7734 448500 0.1757

7、议案名称：2.06 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案—

—限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 247776640 97.0284 7129724 2.7919 458600 0.1797

8、议案名称：2.07 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案—

—募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 248007440 97.1188 6984024 2.7349 373500 0.14639、议案名称：2.08 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案—

—上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 247829140 97.0489 6982324 2.7342 553500 0.2169

10、 议案名称：2.09 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议

案——本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 247891420 97.0733 7120544 2.7883 353000 0.1384

11、 议案名称：2.10 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议

案——发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 247827240 97.0482 7084024 2.7740 453700 0.177812、 议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 247773540 97.0272 7131424 2.7926 460000 0.1802

13、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报

告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 247818020 97.0446 6980524 2.7335 566420 0.2219

14、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的

可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 247756220 97.0204 7043024 2.7580 565720 0.221615、 议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 247754920 97.0199 6984744 2.7352 625300 0.2449

16、议案名称：关于公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 942086540 99.8918 572774 0.0607 447000 0.0475

17、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 935129270 99.1541 6999624 0.7421 977420 0.1038

18、议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 247437920 96.8957 7003424 2.7425 923620 0.3618

19、议案名称：关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 247465640 96.9066 7009424 2.7448 889900 0.3486

20、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特

定对象发行 A股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 247449640 96.9003 7009424 2.7448 905900 0.3549

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于公司符合向特定24782797.048713242.79304053000.1588

对象发行 A 股股票条 240 2 24件的议案

2.01发行股票的种类和面24786597.063713432.79373653000.1432

值340124

2.02发行方式和发行时间24791297.081708392.77403683000.1443

740724

2.03发行对象及认购方式24791297.081708422.77413685000.1444

240524

2.04定价基准日、发行价24791397.082708242.77343688000.1445

格和定价原则740124

2.05发行数量24783497.050708242.77344485000.1757

040924

2.06限售期24777697.028712972.79194586000.1797

640424

2.07募集资金规模及用途24800797.118698402.73493735000.1463

440824

2.08上市地点24782997.048698232.73425535000.2169

140924

2.09本次向特定对象发行24789197.073712052.78833530000.1384

前的滚存未分配利润420344安排

2.10发行决议有效期24782797.048708402.77404537000.1778

240224

3关于公司2026年度24777397.027713142.79264600000.1802

向特定对象发行 A 股 540 2 24股票预案的议案

4关于公司2026年度24781897.044698052.73355664200.2219

向特定对象发行 A 股 020 6 24股票方案论证分析报告的议案

5关于公司2026年度24775697.020704302.75805657200.2216

向特定对象发行 A 股 220 4 24股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

6关于公司2026年度24775497.019698472.73526253000.2449

向特定对象发行 A 股 920 9 44

股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关

主体承诺的议案7关于公司未来三年25434599.6005727740.22424470000.1752

（2026年—2028年）1906股东分红回报规划的议案

8关于公司前次募集资24738796.876699962.74109774200.3828

金使用情况报告的议920224案

9关于与特定对象签署24743796.895700342.74259236200.3618

附条件生效的股份认920724购协议暨关联交易的议案

10关于提请股东会批准24746596.906700942.74488899000.3486

认购对象免于发出要640624约的议案

11关于提请股东会授权24744996.900700942.74489059000.3549

董事会及其授权人士640324全权办理本次向特定

对象发行 A 股股票具体事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、参会股东对议案2的10项议题进行了逐项审议表决，同意票数占比分别

为97.0631%、97.0817%、97.0815%、97.0821%、97.0509%、97.0284%、97.1188%、

97.0489%、97.0733%及97.0482%。

2、本次会议共审议十一项议案，均为特别决议事项，获得出席会议股东及

股东委托代理人所持表决权的2/3以上通过。

3、关联股东安徽皖维集团有限责任公司（控股股东）、吴福胜（控股股东董

事长）对议案1至议案6，议案9至议案11进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：杨裕民、卓海萍

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2026年3月28日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书