证券代码：600063证券简称：皖维高新公告编号：临2026-025

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况是否继续在上是否存在未原定任期到姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控履行完毕的期日股子公司任职公开承诺

公司董事、审计委员会委

2026年4月2027年1月

毛献伟员、战略委员会委员、薪组织安排否否

9日15日

酬与考核委员会委员

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，毛献伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，毛献伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常经营。截至本公告披露日，毛献伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，同时已按照公司相关管理规定完成工作交接。公司将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事的补选工作。毛献伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行董事职责，为公司规范运作、战略发展做出了重要贡献。公司董事会谨此向毛献伟先生致以诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2026年4月10日