证券代码：600063证券简称：皖维高新公告编号：临2025-032

安徽皖维高新材料股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年4月11日

(二)股东会召开的地点：公司研发中心6楼百人会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数606

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）804344740

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）38.2180

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会议的召

集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，非独立董事毛献伟先生、向学毅先生因工作

原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席潘友根先生因工作原因未能出席

本次会议；

3、董事会秘书的出席情况；副总经理吴霖先生、许宏平先生，总经理助理唐运

昌先生等3名高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 802146240 99.7266 1981700 0.2463 216800 0.0271

A股 802127140 99.7242 1982600 0.2464 235000 0.0294

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 802127140 99.7242 1982600 0.2464 235000 0.0294

3、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 802490040 99.7694 1712200 0.2128 142500 0.0178

4、议案名称：关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 95847121 97.5842 2101500 2.1395 271200 0.2763

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 802051740 99.7149 2075500 0.2580 217500 0.0271

6、议案名称：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现

情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 50874464 97.7972 929500 1.7868 216400 0.4160

7、议案名称：关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 803129740 99.8489 909100 0.1130 305900 0.0381

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1公司2024年度董9602897.761819812.0174216800.2208

事会工作报告3217000

2公司2024年度监9600997.742319822.0183235000.2394

事会工作报告2216000

3公司2024年度利9637298.111817121.7431142500.1451

润分配预案1212000

4关于2025年度公9581897.583521012.1402271200.2763

司与关联方日常4215000关联交易预计的议案

5关于续聘会计师9593397.665620752.1129217500.2215

事务所的议案8215000

6关于发行股份购5084597.7959929501.7877216400.4164

买资产并募集配76400套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案

7关于授权董事会9701198.7630909100.9255305900.3115

办理业绩补偿及82100注册资本变更相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议共审议七项议案，其中，议案4《关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》为关联股东回避表决的普通决议事项，获得了经除关联股东安徽皖维集团有限责任公司、吴福胜、张正和以外的出席会议股东及股东委托代理人所持表决权的1/2以上通过。议案6《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》为安徽皖维集团有限责任公司、安徽安元创新风险投资基金有限公司、吴

福胜、张正和、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、

方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎、伊新华等关联股东回避表决的特别决议事项，获得了经出席股东会除上述列示名单以外的股东及股东委托代理人所持表决权

的2/3以上通过。其余五项议案均为普通决议事项，均获得出席会议股东及股东委托代理人所持表决权的1/2以上通过。

2、关联股东安徽皖维集团有限责任公司（控股股东）、吴福胜（控股股东董事长）、张正和（控股股东董事）对议案4、议案6，进行了回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈杨、赵伯晓

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2025年4月12日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议