证券代码：600063证券简称：皖维高新公告编号：2026-019

安徽皖维高新材料有限公司

关于出资组建“合肥中试新材料有限公司”暨参与建设合肥

市化工新材料中试基地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：出资组建“合肥中试新材料有限公司”暨参与建设合肥市化工新材料中试基地。

●投资金额：合肥中试新材料有限公司（暂定名）注册资本为2045万元人民币，安徽居巢经济开发区投资有限公司以货币出资1227万元，持有合肥中试新材料有限公司60%股权；公司以经评估的69.63亩土地使用权作价818万元出资，持有合肥中试新材料有限公司40%股权。

●相关风险提示：本次投资可能面临产业政策变动风险，且中试项目盈利周期长、收益不确定，存在投资回报慢、现金流不及预期的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

中试基地是衔接科研与产业化的核心载体，实验室阶段的技术参数在放大至产业化规模时常出现偏差，亟需通过中试找到适配参数，实现“人机料法环测”全要素匹配。为进一步落实国家及安徽省、合肥市关于新材料产业高质量发展的战略部署，加快公司科技创新成果转化，完善“基础研究—技术开发—中试放大—产业化”全链条创新体系，提升公司在化工新材料领域的核心竞争力与行业地位，促进安徽省化工新材料产业高质量快速发展，经公司研究决定，公司拟出资

1组建合肥中试新材料有限公司（暂定名，以下简称“中试公司”），并

以此为主体参与建设合肥市化工新材料中试基地。

中试公司注册资本为2045万元人民币，安徽居巢经济开发区投资有限公司以货币出资1227万元，持有中试公司60%股权；公司以经评估的69.63亩土地使用权作价818万元出资，持有中试公司40%股权。

本项目围绕公司及合肥市化工新材料产业发展需求，聚焦聚乙烯醇（PVA）、聚乙烯醇缩丁醛（PVB）、特种功能膜材料、可降解高分

子材料、高端精细化学品等优势领域，建设集中试研发、工艺放大、检测验证、成果转化、产业孵化于一体的综合性中试平台，打通科技成果从实验室到产业化的关键环节，助力合肥市乃至全省打造国内领先的化工新材料产业集群。

安徽居巢经济开发区投资有限公司负责中试公司资金统筹、建

设期融资及政府关系协调；公司负责提供土地及水、电等公用工程配套；中试公司负责中试基地设计、建设、招商、运营、维护及资产管理等工作。

（二）董事会审议情况

2026年3月17日，公司召开的九届十九次董事会会议审议通过了《关于出资组建“合肥中试新材料有限公司”暨参与建设合肥市化工新材料中试基地的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案所涉及的投资金额未超过公司最近一期经审计的净资产

总额10%（含10%），属于《公司章程》第一百一十一条第1款所规定的董事会投资决策权限范围。

公司于2026年3月18日与安徽居巢经济开发区投资有限公司签

署了《合资合作协议》。

（三）公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。

二、投资协议主体的基本情况

2本次投资活动是指公司与安徽居巢经济开发区投资有限公司签

署合资合作协议，共同出资组建“合肥中试新材料有限公司”，建设、运营“合肥市化工新材料中试基地”。除本公司外，投资协议的另一主体安徽居巢经济开发区投资有限公司（系安徽居巢经济开发区管理委员会所属全资子公司），属企业法人（国有独资）。基本情况如下：

（一）协议主体

1、公司名称：安徽居巢经济开发区投资有限公司

2、类型：有限责任公司（国有独资）

3、住所：安徽省巢湖市旗山路与旗麓路交叉口处

4、法定代表人：项云生

5、成立时间：2002年07月26日

6、注册资本：柒亿元人民币

7、统一社会信用代码：9134018174087343XK

8、经营范围：城市配套基础设施建设、土地开发整理、政府性

投资项目建设、有收益权的市政公用设施投资和经营、高新技术和战

略性新兴产业投资、工业园区及授权范围内的国有资产建设和运营管

理、园区基础设施建设的融投资、与区内外企业合作投资和开发;科

技工业园开发、建设、经营、管理及厂房销售;对旗下固定资产进行

投资管理;房屋租赁、房屋维修、水电安装、建筑装饰。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

9、最近一年及一期主要财务指标：

2024年12月31日2025年12月31日

会计科目（经审计）（审计初稿）

资产总额（万元）785959.231077884.82

净资产（万元）396539.29477444.78

营业收入（万元）52642.46116567.26

净利润（万元）8539.638708.73

310、股权结构：安徽省巢湖市人民政府100%持股

三、投资标的基本情况1、公司名称：合肥中试新材料有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）

2、企业类型:有限责任公司

3、注册资本及注册地址：2045万元人民币；安徽省合肥市巢湖

市亚父街道中科大英才创新创业基地6号综合办公楼

4、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；新型膜材料制造；新型膜材料销售；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；园区管理服务；企业管理咨询；非

居住房地产租赁；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；

专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新型催化材料及助剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；

合成材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑

料及合成树脂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产

品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂制造；技术进出口；货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、出资方式及出资比例：安徽居巢经济开发区投资有限公司以

货币出资1227万元，持有中试公司60%股权；公司以经评估的69.63亩土地使用权作价818万元出资，持有中试公司40%股权。

四、对外投资合同的主要内容

本协议的甲方特指安徽居巢经济开发区投资有限公司，乙方特指安徽皖维高新材料股份有限公司。协议主要内容为：

4（一）合作宗旨与目标

1.1打造绿色、安全、智慧、共享的化工新材料中试平台，打通

“实验室—中试—产业化”通道，服务合肥市新能源、新型显示、集成电路、新型功能材料等主导产业。

1.2探索“国企资产自持+专业化运营+股权收益平衡”可持续模式。

中试基地建设内容与投资计划以合资公司委托第三方确定的可

研、立项、备案文件为准。

（二）政策资金申请与使用

2.1双方一致同意以合资公司名义申报“科大硅谷”中试平台等政策支持。

2.2补贴资金直接拨付至合资公司账户，专款专用于设备购置和

智慧化系统建设等。

（三）法人治理与组织架构

3.1股东会：按出资比例行使表决权，具体表决事项按公司章程执行。

3.2董事会：5名董事，甲方委派2名，乙方委派3名；董事长

由乙方提名，副董事长由甲方提名；董事会决议过半数通过，但涉及安全环保一票否决事项须经全体董事同意。

3.3审计与风险管理委员会：成员3人，由甲方在董事会成员中

推荐1名，乙方在董事会成员中推荐2名。

3.4经营班子：总经理由乙方推荐、董事会聘任；财务负责人由

甲方推荐、董事会聘任；安全总监、环保总监由乙方推荐，报巢湖市应急、生态环境部门备案后聘任。

（四）保密与竞业禁止

4.1双方对合作过程中获悉的商业秘密、技术资料负有保密义务，

期限为合资公司终止后5年。

54.2乙方承诺不利用中试项目信息从事与合资公司相竞争的业务；甲方承诺不将乙方提供的公用工程数据用于非本项目用途。

五、对外投资对上市公司的影响

中试基地建成运营后，将有效补齐中试环节短板，加快高端新材料成果产业化速度，提升技术壁垒与盈利水平；依托区域产业政策支持，强化公司在合肥市及安徽省新材料产业中的龙头地位；拓展技术服务与成果转化业务，培育新的利润增长点，增强可持续发展能力；

促进产学研深度融合，吸引高端人才与优质项目集聚，推动公司产业结构持续优化，为公司长远发展注入活力。

六、对外投资风险的分析

1、本次投资可能面临产业政策变动风险。即化工、新材料行业

监管、环保、能耗政策调整，可能影响项目审批与运营。

2、中试项目盈利周期长、收益不确定，存在投资回报慢、现金

流不及预期的风险。

3、实验室成果放大到中试环节存在工艺不稳定、技术路线不成熟等失败可能。同时，下游应用拓展不及预期，中试成果转化不畅，也可能导致项目效益不达预期。

七、备查文件

1、《皖维高新九届十九次董事会决议》；

2、《合资合作协议》。

特此公告。

安徽皖维高新材料有限公司董事会

2026年3月20日

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