证券简称：南京高科证券代码：600064编号：临2025-006号

南京高科股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

*本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月

31日，公司期末可供分配利润为人民币12791290611.56元。经董

事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1730339644股，以此计算合计

1拟派发现金红利519101893.20元（含税）。本年度公司现金分红比

例为30.09%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总

股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形说明

公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定

的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）519101893.20484495100.32726742650.48

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的1725229897.011560145875.012402373814.02

净利润（元）

本年度末母公司报表未12791290611.56

分配利润（元）

最近三个会计年度累计1730339644.00

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于否

5000万元

最近三个会计年度累计0

回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均1895916528.68

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总1730339644.00额（元）

现金分红比例（%）91.27

现金分红比例（E）是否

低于30%否是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第一款第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

2二、公司履行的决策程序

公司于2025年4月21日召开了第十一届董事会第五次会议，以

7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、业务特点、盈利情

况、未来发展的资金需求等因素，不会对公司每股收益和现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和可持续发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京高科股份有限公司董事会

二○二五年四月二十三日

3