证券代码：600064证券简称：南京高科公告编号：临2026-018号

南京高科股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月29日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数622

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）723153083

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股41.7925

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本场会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，现场会议由公司董事长徐益民先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，董事陆阳俊先生、赵艳梅女士、吉治宇先生、

1吴权先生、高峰先生、独立董事范从来先生因公务视频参会。

2、副总裁兼董事会秘书谢建晖女士、副总裁兼财务总监周克金先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 710119659 98.1976 12123480 1.6764 909944 0.1260

2、议案名称：《2025年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 710518163 98.2528 12308680 1.7020 326240 0.0452

3、议案名称：《2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

2A股 709113243 98.0585 13768740 1.9039 271100 0.0376

4、议案名称：《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 709004067 98.0434 13759884 1.9027 389132 0.05395、议案名称：《关于制定公司〈董事、高级管理人员2026年度薪酬方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 708719183 98.0040 13765812 1.9035 668088 0.0925

6、议案名称：《关于与南京银行股份有限公司进行日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 710249391 98.2156 12039280 1.6648 864412 0.1196

7、议案名称：《关于为部分控股子公司提供财务支持的议案》

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 709008191 98.0439 13194860 1.8246 950032 0.1315

8、议案名称：《关于公司发行统一注册债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 710104783 98.1956 12149432 1.6800 898868 0.12449、议案名称：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构并决定其2025年度报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 709787995 98.1518 12281480 1.6983 1083608 0.149910、议案名称：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内控审计机构并决定其2025年度报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

4（%）（%）（%）A股 709725535 98.1431 12412940 1.7165 1014608 0.1404

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

32025年度利润分10803002388.49851376874011.27932711000.2222

配预案关于修订公司4《董事及高级管10792084788.40901375988411.27213891320.3189理人员薪酬管理制度》的议案关于制定公司《董事、高级管

5理人员2026年度10763596388.17571376581211.27696680880.5474薪酬方案》的议案关于与南京银行

6股份有限公司进10916617189.4292120392809.86268644120.7082

行日常关联交易的议案关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为

9公司2026年度财10870477589.05121228148010.061010836080.8878

务审计机构并决定其2025年度报酬的议案关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为

10公司2026年度内10864231589.00011241294010.168710146080.8312

控审计机构并决定其2025年度报酬的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

5本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏金鼎英杰律师事务所

律师：戴克勤、张宁

(二)律师见证结论意见：

江苏金鼎英杰律师事务所认为，南京高科股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

南京高科股份有限公司董事会

2026年5月30日

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