证券简称：南京高科证券代码：600064编号：临2026-015号

南京高科股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）统一社会信用代码：913200000831585821

（4）首席合伙人：郭澳

（5）成立日期：2013年11月4日

（6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业

1执照依法自主开展经营活动）

（8）人员信息：截至2025年末，天衡拥有合伙人85人，注

册会计师338人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数210人。

（9）财务信息及客户情况：天衡2025年度业务收入总额为

49572.28万元（人民币，下同），审计业务收入为43980.19万元，

证券业务收入为15967.65万元。天衡2025年度上市公司审计客户数量为92家，审计收费总额为8338.18万元，主要行业包括制造业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业等，与公司同行业（房地产业）的上市公司审计客户3家。

2、投资者保护能力

2025年末，天衡计提职业风险基金2182.91万元，购买的职业

保险累计赔偿限额为10000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3、诚信记录

天衡近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监

督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、

监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）

和纪律处分3次（涉及6人）。

（二）项目信息

1、基本信息

签字注册会计师（项目合伙人）：吴杰先生，2018年成为注册会

2计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在天衡会计师事

务所执业，2025年为本公司提供审计服务，近三年签署/复核的上市公司为4家。

签字注册会计师：颜钰女士，2024年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2024年开始在天衡会计师事务所执业，

2025年为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

项目质量控制复核人：杨贤武先生，2007年成为注册会计师，

2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天衡执业，2025年

为本公司提供质控服务，近三年签署/复核3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年

未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情况。

3、独立性

天衡及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费2025年度审计收费为人民币85万元（含公司全部控股子公司审计费用），包括财务审计费用65万元，内部控制审计费用20万元。

2026年度天衡的审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和

会计处理复杂程度等多方面因素，以及会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量与天衡协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及审查意见

3公司董事会审计委员会认真、全面审查了公司提交的关于续聘会

计师事务所事项的相关资料，认为天衡具备应有的执业资质、较强的专业胜任能力和投资者保护能力，独立性和诚信状况较好。在其从事公司2025年度及以前年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照相关规定执行审计工作，相关审计意见客观公正。同意公司续聘天衡为公司2026年度财务审计机构和2026年度内控审计机构。同意将该事项提交公司第十一届董事会第九次会议审议。

（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况公司于2026年4月21日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构的议案并决定其2025年度报酬的议案》和《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内控审计机构并决定其2025年度报酬的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计机构。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京高科股份有限公司董事会

二○二六年四月二十三日

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