证券代码：600064证券简称：南京高科公告编号：临2025-016号

南京高科股份有限公司

关于2024年年度股东会补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2.原股东会召开日期：2025年5月30日

3.原股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600064南京高科2025/5/26

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日披露了《南京高科股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：临2025-013号），经核查，本次股东会通知遗漏了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉相关条款的议案》，该议案已经公司2024年11月1日第十一届董

事会第四次会议审议通过，具体详见公司临2024-040号公告。现将本次股东会审议议案在原议案基础上增加《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉相关

1条款的议案》，本议案为特别决议议案。

三、除了上述更正补充事项外，于2025年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月30日14点00分

召开地点：公司会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月30日至2025年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

12024年度董事会工作报告√

222024年度监事会工作报告√

32024年年度报告及其摘要√

42024年度财务决算报告√

52024年度利润分配预案√

6关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》相关条款的√

议案

7关于公司未来三年（2025-2027年）分红规划的议案√

8关于与南京银行股份有限公司进行日常关联交易的议案√

9关于为部分控股子公司提供财务支持的议案√

10关于公司发行中期票据的议案√

11关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025√

年度财务审计机构的议案

12关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025√

年度内控审计机构的议案

非审议事项：听取独立董事《2024年度述职报告》。

特此公告。

南京高科股份有限公司董事会

2025年5月16日

附件1：授权委托书授权委托书

南京高科股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月30日

召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

3委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12024年度董事会工作报告

22024年度监事会工作报告

32024年年度报告及其摘要

42024年度财务决算报告

52024年度利润分配预案

6关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》

相关条款的议案

7关于公司未来三年（2025-2027年）分红规划

的议案

8关于与南京银行股份有限公司进行日常关联

交易的议案

9关于为部分控股子公司提供财务支持的议案

10关于公司发行中期票据的议案

11关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2025年度财务审计机构的议案

12关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2025年度内控审计机构的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

4