证券简称：南京高科证券代码：600064编号：临2025-033号

南京高科股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2025年10月29日下午3:30在公司会议室召开。会议通知于2025年10月19日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、2025年第三季度报告；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于聘任公司副总裁的议案；

经总裁提名，同意聘任吕晨先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案。

根据公司最新修订的《公司章程》及董事会下设各专门委员会工

作细则等有关规定，结合公司实际情况，董事会调整下设各专门委员会的组成人员，具体如下：

1、战略委员会由徐益民先生、陆阳俊先生、赵艳梅女士、范从

来先生四位董事组成，推举徐益民先生为战略委员会主任委员；

2、提名委员会由陈莹女士、范从来先生、吴权先生三位董事组

1成，推举陈莹女士为提名委员会主任委员；

3、薪酬与考核委员会由范从来先生、李明辉先生、吉治宇先生

三位董事组成，推举范从来先生为薪酬与考核委员会主任委员；

4、审计委员会由李明辉先生、陈莹女士、高峰先生三位董事组成，推举李明辉先生为审计委员会主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

附件：吕晨先生简历南京高科股份有限公司董事会

二○二五年十月三十一日

2附件：

吕晨先生简历吕晨，男，1970年1月生，汉族，江苏泰州人，大学学历，高级工程师。曾任南京港口建设指挥部技术员，本公司助理工程师，南京新港工程设计所副所长，南京高科工程设计研究院有限公司经理，南京高科建设发展有限公司总经理，本公司监事，副总裁，工会主席、监事会主席。

截至目前，吕晨先生未持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第

3.2.2条所列情形，未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录。

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