证券代码：600064证券简称：南京高科公告编号：临2025-017号

南京高科股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月30日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数504

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）670392452

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

%38.7434份总数的比例（）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本场会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，现场会议由公司董事长徐益民先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

11、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事李明辉先生因公务原因以视频会

议形式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总裁兼董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 665212772 99.2273 4562464 0.6805 617216 0.0922

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 665227372 99.2295 4548664 0.6785 616416 0.0920

3、议案名称：《2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

2表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 664865152 99.1755 4914408 0.7330 612892 0.0915

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 664379875 99.1031 5350401 0.7980 662176 0.0989

5、议案名称：《2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 664011721 99.0482 5980952 0.8921 399779 0.0597

6、议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉相关条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 665542828 99.2765 4412688 0.6582 436936 0.0653

37、议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027年）分红规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 664972660 99.1915 5082316 0.7581 337476 0.0504

8、议案名称：《关于与南京银行股份有限公司进行日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 665464854 99.2649 4380682 0.6534 546916 0.0817

9、议案名称：《关于为部分控股子公司提供财务支持的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 664989148 99.1940 4735444 0.7063 667860 0.0997

10、议案名称：《关于公司发行中期票据的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 665191812 99.2242 4769780 0.7114 430860 0.064411、议案名称：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 665024183 99.1992 4736701 0.7065 631568 0.094312、议案名称：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 665066747 99.2055 4703901 0.7016 621804 0.0929

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

序号比例比例比例票数%票数票数（）（%）（%）

52024年度利6292850190.793859809528.62933997790.5769

润分配预案

5关于公司未

来三年

7（2025-20276388944092.180250823167.33283374760.4870年）分红规划的议案关于与南京银行股份有

8限公司进行6438163492.890443806826.32045469160.7892日常关联交易的议案关于续聘天衡会计师事

务所（特殊普

11通合伙）为公6394096392.254647367016.83416315680.9113

司2025年度财务审计机构的议案关于续聘天衡会计师事

务所（特殊普

12通合伙）为公6398352792.316047039016.78686218040.8972

司2025年度内控审计机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；2、本次议案中，议案6为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏金鼎英杰律师事务所

律师：戴克勤、张宁

2、律师见证结论意见：

6江苏金鼎英杰律师事务所认为，南京高科股份有限公司2024年年度股东会

的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

南京高科股份有限公司董事会

2025年5月31日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

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