证券代码:600066证券简称：宇通客车编号：临2026-007

宇通客车股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事

会第十四次会议于2026年3月18日以邮件等方式发出通知，

2026年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议

应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长汤玉祥先生主持，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

本议案将提交2025年年度股东会审议。

2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

3、审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及

2026年薪酬方案的议案》。

根据公司业绩完成情况和董事、高级管理人员个人业绩考核情况，经董事会薪酬与考核委员会审核，认为董事、高级管理人员2025年均谨慎高效履职，有效支撑了公司业绩提升，对董事、高级管理人员年度薪酬无异议。具体详见公司于同日披露的《2025年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”中“三、董事和高级管理人员的情况”中“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”的“报告期内从公司获

1得的税前薪酬总额”。

董事、高级管理人员2026年薪酬方案详见公司于同日披露

的《关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。

全体董事回避表决，本议案将提交2025年年度股东会审议。

4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》。

公司2025年度利润分配预案：拟以公司总股本为基数，每

10股派发现金股利20元（含税）。

2026年中期分红授权：为简化中期分红程序，提请股东会

授权董事会制定2026年中期分红方案。

详见公司于同日披露的《关于2025年度利润分配方案及

2026年中期分红授权的公告》。

本议案将提交2025年年度股东会审议。

5、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2025年度投资计划执行情况和2026年投资计划的议案》。

2025年度投资项目签订合同总额10.36亿元，滚动付款总额

7.36亿元，部分项目正在执行中。

2026年，公司投资计划待执行/新增预算14.87亿元，拟签订合同额10.36亿元（其中在建项目合同额3.90亿元，新增项目合同额6.46亿元）。

在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权。

6、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2025年年度报告和报告摘要》。

详见公司于同日披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

7、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

2详见公司于同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

8、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2025年度可持续发展报告》。

详见公司于同日披露的《2025年度可持续发展报告》。

9、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于支付

2025年度审计费用并聘任审计机构的议案》。

同意向大华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2025年度财务报告审计费用156万元和内部控制审计费用50万元。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的

相关精神，考虑大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续服务多年，为进一步确保审计工作的独立性与客观性，结合公司自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构。

详见公司于同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案将提交2025年年度股东会审议。

10、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年日常关联交易预计的议案》。

本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先

生、董晓坤先生、李师女士、王兵韬先生回避表决，经非关联董事表决通过。

详见公司于同日披露的《关于2026年日常关联交易预计的公告》。

2026年日常关联交易预计将提交2025年年度股东会审议。

11、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。

本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先

生、董晓坤先生、李师女士、王兵韬先生回避表决，经非关联董事表决通过。

3详见公司于同日披露的《关于对郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告的公告》。

12、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2026年对外担保预计的议案》。

详见公司于同日披露的《关于2026年对外担保预计的公告》。

本议案将提交2025年年度股东会审议。

13、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于利用闲置资金进行理财的议案》。

详见公司于同日披露的《关于利用闲置资金进行理财的公告》。

本议案将提交2025年年度股东会审议。

14、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于开展远期外汇合约等衍生品交易的议案》。

详见公司于同日披露的《关于开展远期外汇合约等衍生品交易的公告》。

本议案将提交2025年年度股东会审议。

15、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于制定公司制度的议案》。

详见公司于同日披露的《内部审计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

16、审议了《关于修订<董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度>的议案》。

全体董事回避表决，本议案将提交2025年年度股东会审议。

17、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于董事会换届的议案》。

同意提名汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、王学民先

生为第十二届董事会非独立董事，同意提名潘克勤先生、龚建伟

先生、李玉峰先生为第十二届董事会独立董事。

本议案将提交2025年年度股东会审议。

418、6票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

本议案所涉及独立董事尹效华先生、谷秀娟女士、龚建伟先

生回避表决，经非独立董事表决通过。

详见公司于同日披露的《董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

19、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

定于2026年4月27日召开2025年年度股东会。

详见公司于同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、董事会专门委员会及独立董事专门会议审议情况

1、议案10、11已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

2、议案6、7、9、14及议案15中《内部审计制度》已经董

事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

3、议案3、16已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议。

4、议案5、8已经董事会战略与可持续发展(ESG)委员会 2026

年第一次会议审议，并建议董事会同意前述议案。

5、议案17已经董事会提名委员会2026年第一次会议审议，

并建议董事会同意该项议案。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会二零二六年三月三十日

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