证券代码：600067证券简称：冠城大通公告编号：临2023-026

冠城大通股份有限公司

关于修订《冠城大通股份有限公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

冠城大通股份有限公司于2023年8月30日召开第十一届董事会第四十五（临时）次会议，审议通过了《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司实际经营需要，现拟对公司章程作如下修订：

序号原条款内容修订后条款内容

第九十八条董事由股东大会选举或更第九十八条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门董事仍应当依照法律、行政法规、部门

规章和本章程的规定，履行董事职务。规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事会任期届满需要更换董事的，新更董事可以由经理或者其他高级管理人换的董事人数不超过董事会人数的员兼任，职工代表不担任公司董事。但

1/3。兼任经理或者其他高级管理人员职务

董事可以由经理或者其他高级管理人的董事，总计不得超过公司董事总数的员兼任，职工代表不担任公司董事。但1/2。

兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第一百零八条董事会由九名董事组第一百零八条董事会由五名董事组成，其中包括三分之一以上的独立董成，其中包括三分之一以上的独立董事，设董事长一人，可以设副董事长一事，设董事长一人，可以设副董事长一人。人。

除上述条款修订外，公司章程其他条款不变。修订后的《冠城大通股份有限公司章程》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。

特此公告。

冠城大通股份有限公司董事会

2023年8月31日