证券代码：600069 证券简称：退市银鸽 公告编号：临 2020-103

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8

月 9日以电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

（三）本次监事会会议于 2020 年 8 月 10 日下午 15：00 以现场加通讯方式

在河南省漯河市召陵区人民东路 6号公司科技研发大厦 5楼会议室召开；

（四）全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。本次监事会会议应参

会监事 3名，实际参会监事 3名，其中胡志芳女士以通讯方式参加会议；

（五）本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于控股股东变更还款承诺履行期限及拟签订《债权债务转让协议之补充协议（三）》的关联交易议案》

监事会认为：控股股东变更还款承诺的履行期限，系因自身实际情况等问题致其无法在原承诺期限内偿还借款，变更后有利于银鸽集团继续履行承诺，针对延长付款期限所造成的损失，银鸽集团与公司协议约定将履行补偿义务。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东变更还款承诺履行期限及拟签订<债权债务转让协议之补充协议（三）>的关联交易公告》（公告编号：临 2020-104）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十一日