证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2023-079
浙江富润数字科技股份有限公司
关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2023年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2023年12月29日
3.股权登记日
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股 600070 ST富润 2023/12/25
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：富润控股集团有限公司及浙江诸暨惠风创业投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2023年12月12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
24.94%股份的股东富润控股集团有限公司及浙江诸暨惠风创业投资有限公司，在
2023年12月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人
按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容公司于2023年12月18日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟同意将公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），具体内容详见公司于2023年12月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-078）。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年12月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年12月29日14点00分
召开地点：浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路12号公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月29日至2023年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于修改《公司章程》的议案√
2关于修订《独立董事制度》的议案√
3关于变更会计师事务所的议案√
累积投票议案
4.00关于增补公司董事的议案应选董事（2）人
4.01龚文华√
4.02王剑伟√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
（1）公司于2023年9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第十届董
事会第一次会议决议公告》。
（2）公司于2023年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第十届董
事会第四次会议决议公告》。
（3）公司于2023年12月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第十届董事会第五次会议决议公告》、《关于变更会计师事务所的公告》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司董事会
2023年12月19日
*报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书
浙江富润数字科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月
29日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于修改《公司章程》的议案
2关于修订《独立董事制度》的议案
3关于变更会计师事务所的议案
序号累积投票议案名称投票数
4.00关于增补公司董事的议案
4.01龚文华
4.02王剑伟
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
