证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2025-056

浙江富润数字科技股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次

会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月18日以专人送达形式发出，会议应到监事5人，实到5人。会议由公司监事会主席骆丹君女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

与会监事认为：公司2024年年度报告及报告摘要的编制和审议符合法律、

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；公司2024年年度报告的内

容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；参与2024年年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，未发现参与年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

本议案提交监事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《2024年度财务报告》

本议案提交监事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《2024年度利润分配预案》与会监事认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，1充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，

未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

与会监事认为：《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内

部控制的实际情况。公司监事会将督促公司继续按照国家法律、法规的要求，改善公司内部控制体系，不断完善内部控制制度。

本议案提交监事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》

与会监事认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，能公允的反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

本议案提交监事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

七、审议《关于监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

因本议案涉及到监事的薪酬，出于谨慎性考虑，全体监事进行回避，本议案直接提交公司股东会审议。

八、审议通过《2025年第一季度报告》

与会监事认为：《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政

法规和中国证监会的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定。报告客观真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营成果和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案提交监事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

2浙江富润数字科技股份有限公司

监事会

2025年4月30日

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