证券代码：600071证券简称：凤凰光学公告编号：2022—046
凤凰光学股份有限公司
关于新增2022年度日常性关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：是
*凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）新增2022年度日常关
联交易预计2.36亿元，公司与关联方发生的各项交易遵循公允合理的定价原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
2022年3月31日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司披露在上海证券交易所和《上海证券报》上的《关于2022年日常关联交易预计的公告》（编号：2022-015）该议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。
为满足公司经营业务的发展需要，公司新增2022年度日常关联交易预计
23600万元，调整后2022年度日常关联交易预计总额合计171871万元。
(一）新增日常关联交易履行的审议程序本次新增日常关联交易预计的议案提交公司2022年8月9日召开的第八届董事会第十九次会议审议，会议以5票同意、0票弃权、0票反对审通过了《公司关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决，该预案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通，并经独立董事认可。公司独立董事就上述新增日常关联交易的议案表示同意，并发表了如下独立意见：公司关于新增2022年度日常关联交易预计的议案遵守了
有关规定，关联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。
（二）新增2022年度日常关联交易预计额度和执行情况
根据公司及下属子公司日常关联交易实际情况及业务发展情况预测，公司新增2022年度日常关联交易预计23600万元，调整后2022年度日常关联交易预计总额合计171871万元。具体情况详见下表：
单位：人民币万元
2022年1-
6月与关
本次增加后关联交2022年原本次新增上年实际联人累计序号关联方预计2022易类型预计金额预计金额发生数已发生日年度金额常关联交易金额向关联中国电子科人购买技集团有限
110000.0010000.003961.772570.62
原材料公司及下属及商品子公司中国电子科向关联技集团有限
2方资金21500.001000.0022500.0012000.0017000.00
公司及下属拆借子公司中国电子科向关联技集团有限
3方支付2110.002110.001256.52876.18
公司及下属利息子公司向关联中国电子科
42770.002770.002285.731157.89
方购买技集团有限燃料和公司及下属动力子公司接受关中国电子科联人提技集团有限
51000.00300.001300.00651.66515.18
供的劳公司及下属务子公司接受关中国电子科联人提技集团有限
6835.00300.001135.00644.33408.62
供的租公司及下属赁服务子公司向关联中国电子科人销售技集团有限
76.006.003.590.68
燃料和公司及下属动力子公司中国电子科向关联技集团有限
8人提供1000.001000.00473.1441.28
公司及下属劳务子公司向关联中国电子科人销售技集团有限
950000.0050000.0032782.3220370.45
产品、公司及下属商品子公司向关联中国电子科人提供技集团有限
1050.0050.00104.407.41
租赁服公司及下属务子公司在关联中国电子科
11人的财技财务有限59000.0022000.0081000.0035800.0044000.00
务公司公司贷款
合计148271.0023600.00171871.0089963.4686948.31
二、新增日常关联交易涉及关联方介绍和关联关系
（一）中国电子科技集团有限公司
1.企业基本信息
成立时间：2002年2月注册资本：2000000万元
注册地：北京市
法定代表人：陈肇雄
经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和
电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国
家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统
集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加
工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事
电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.与公司的关联关系：为公司实际控制人。
3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（二）中国电子科技财务有限公司
1.企业基本信息
成立时间：2012年12月注册资本：580000万元
注册地：北京市
法定代表人：董学思
经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴
证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位
的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.与公司的关联关系：与控股股东同一母公司
3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格完全比照市场价格执行。
四、新增关联交易目的和对上市公司的影响公司新增2022年度日常关联交易预计主要为公司与关联方之间因利率下调进行贷款置换及业务新增关联交易。公司与关联方发生的各项交易遵循公允合理的定价原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2022年8月11日
