证券代码：600071证券简称：凤凰光学公告编号：2024-005

凤凰光学股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、利润分配方案内容

经公司聘请的审计机构——大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至

2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-101397826.85元。经董事会决议，公司2023年度拟不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需经公司2023年年度股东大会审议批准后实施。

二、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

2023年度，公司母公司报表实现净利润1928210.17元，加上年初未分

配利润-103326037.02元，本年度期末累计未分配利润为-101397826.85元。

2023年度，公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为-84472546.03元，加上年初未分配利润103669607.24元，本年度期末累计未分配利润为

19197061.21元。2023年度公司全资子公司江西凤凰光学科技有限公司向母公

司实施现金分红4000.00万元。

鉴于母公司累计未分配利润亏损，公司业务目前处于投入期，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，公司董事会建议2023年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况公司于2024年4月15日召开第九届董事会审计委员会2024年第一次会议，一致通过了《关于公司2023年度利润分配方案》，专门委员会认为：公司2023年度利润分配预案符合监管部门的相关要求及公司《章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况和长期发展规划，有利于维护全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，同意公司2023年度利润分配预案，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2024年4月15日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《公司

2023年度利润分配方案》，同意7票、反对0票、弃权0票，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2024年4月15日召开的第九届第二次监事会，一致同意该利润分配方案。监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024年4月17日