证券代码：600071证券简称：凤凰光学公告编号：2026-009

凤凰光学股份有限公司

关于2025年度日常关联交易完成情况和

2026年度关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

是否对关联方形成较大的依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年12月5日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议以票6同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2026年度日常关联交易预计的议案》，详情见公司于2025年12月6日在上海证券交易所网站披露的《关于2026年日常关联交易预计的公告》，该议案已经2025年第三次临时股东会审议通过。

2026年4月18日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司

2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的议案》，审议上述

关联交易议案时，关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避表决，其他

6名董事一致表决同意。

公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的议案》，对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为：公司2025年度日常关联交易发生额未超出预计总金额。2026年度预计日常关联交易事项具有确实必要性，遵循公平、公正、

1公允的原则，决策程序合法规范，不会影响公司的独立性，没有损害公司及非关联股东的利益。

（二）2025年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况

单位：万元预计金额与实际

2025年度2025年度

关联交易类别关联人发生金额差异较预计金额实际发生金额大的原因向关联人购买中国电子科技集团有

1200.00870.26部分业务未开展

原材料及商品限公司及下属子公司向关联方资金中国电子科技集团有

10000.0010000.00

拆借限公司及下属子公司向关联方支付中国电子科技集团有

1200.00982.84

利息限公司及下属子公司向关联方购买中国电子科技集团有向关联方业务需

3000.002570.36

燃料和动力限公司及下属子公司求减少接受关联人提中国电子科技集团有

1000.00727.67

供的劳务限公司及下属子公司接受关联人提中国电子科技集团有

730.00611.65

供的租赁服务限公司及下属子公司向关联人销售中国电子科技集团有

10.006.75

燃料和动力限公司及下属子公司向关联人提供中国电子科技集团有

400.00350.53

劳务限公司及下属子公司向关联人销售中国电子科技集团有

35000.0028580.23销售未达预期

产品、商品限公司及下属子公司向关联人提供中国电子科技集团有

15.0010.56

租赁服务限公司及下属子公司在关联人的财中国电子科技财务有新增额度尚未使

30000.0026000.00

务公司贷款限公司用

合计82555.0070710.85

2（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本次预计金额占同

占同2026年1-3与上年2025年度类业关联交2026年类业月与关联实际发关联人人累计已实际发生金务比易类别预计金额务比发生的交生金额额例例（%）易金额差异较

（％）大的原因中国电子向关联科技集团人购买预计业

有限公司200.000.1920.33870.260.84务量减原材料及下属子少及商品公司中国电子向关联科技集团

方资金有限公司10000.0019.2310000.0010000.0014.94拆借及下属子公司中国电子向关联科技集团

方支付有限公司1200.0064.65255.79982.8448.56利息及下属子公司中国电子向关联科技集团预计业方购买

有限公司3000.0075.76549.562570.3668.21务量增燃料和及下属子加动力公司接受关中国电子

900.0090.00155.44727.6764.69

联人提科技集团

3供的劳有限公司

务及下属子公司中国电子接受关科技集团联人提

有限公司700.0032.65134.60611.6566.15供的租及下属子赁服务公司中国电子向关联科技集团人销售

有限公司10.0020.001.546.7513.00燃料和及下属子动力公司中国电子向关联科技集团

人提供有限公司400.0080.000.60350.5363.61劳务及下属子公司中国电子向关联科技集团预计销人销售

有限公司30000.0017.865478.1928580.2319.76售订单

产品、商及下属子增加品公司中国电子向关联科技集团人提供

有限公司30.0048.392.1210.562.12租赁服及下属子务公司在关联向关联中国电子人的财方融资

科技财务30000.0057.6927948.7126000.0038.84务公司需求增有限公司贷款加

合计76440.0044546.8770710.85

4《公司2026年度日常关联交易预计的议案》已经公司于召开的2025年第三

次临时股东会审议通过。截至目前，公司关于2026年度日常关联交易的预计情况未作调整。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国电子科技集团有限公司

1.企业基本信息

成立时间：2002年2月注册资本：2000000万元

注册地：北京市

法定代表人：王海波

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和

电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国

家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统

集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的

进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加

工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事

电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参会、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.关联关系：为本公司实际控制人。

3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（二）中国电子科技财务有限公司

1.企业基本信息

成立时间：2012年12月注册资本：580000万元

注册地：北京市

法定代表人：杨志军

经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信

用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内

5部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办

理贷款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.关联关系：与控股股东同一母公司。

3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（三）中电海康集团有限公司

1.企业基本信息

成立时间：2002年11月注册资本：84500万（元）

注册地：浙江省杭州市余杭区

法定代表人：陈宗年

经营范围包括：实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.关联关系：公司控股股东

3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格完全比照市场价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2026年4月21日

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