凤凰光学:凤凰光学股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600071证券简称：凤凰光学公告编号：2025-034

凤凰光学股份有限公司

关于2026年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年12月5日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议以票6同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避表决，该预案尚需提交公司2025年度第三次临时股东会审议，关联股东在股东会上对该议案回避表决。

公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通，并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的议案表示同意，并发表了如下独立意见：公司预计2026年度日常关联交易的议案遵守了有关规定，关联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。

（二）2025年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况

1单位：万元

2025年1—11

预计金额与实关联交易2025年度月实际发生关联人际发生金额差类别预计金额金额（未经审异较大的原因

计）向关联人中国电子科技集团部分业务未开

购买原材有限公司及下属子1200.00841.86展料及商品公司中国电子科技集团向关联方

有限公司及下属子10000.0010000.00资金拆借公司中国电子科技集团向关联方预计全年无重

有限公司及下属子1200.00741.43支付利息大差异公司向关联方中国电子科技集团预计全年无重

购买燃料有限公司及下属子3000.002567.11大差异和动力公司接受关联中国电子科技集团预计全年无重

人提供的有限公司及下属子1000.00651.06大差异劳务公司接受关联中国电子科技集团

人提供的有限公司及下属子730.00449.24租赁服务公司向关联人中国电子科技集团

销售燃料有限公司及下属子10.006.24和动力公司中国电子科技集团向关联人

有限公司及下属子400.00341.76提供劳务公司向关联人中国电子科技集团

销售产品、有限公司及下属子35000.0025657.78销售未达预期商品公司向关联人中国电子科技集团

提供租赁有限公司及下属子15.0010.27服务公司在关联人中国电子科技财务新增额度尚未

的财务公30000.0024000.00有限公司使用司贷款

合计82555.0065266.75

2（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本次预计

2025年1—金额与上

占同类占同类业关联交易类2026年11月实际发年实际发关联人业务比务比例别预计金额生金额（未生金额差例（%）（％）经审计）异较大的原因向关联人购中国电子科技

买原材料及集团有限公司200.000.19841.860.90-商品及下属子公司中国电子科技向关联方资

集团有限公司10000.0019.2310000.0023.26-金拆借及下属子公司中国电子科技向关联方支

集团有限公司1200.0064.65741.4343.23-付利息及下属子公司向关联方购中国电子科技

买燃料和动集团有限公司3000.0075.762567.1178.12-力及下属子公司中国电子科技接受关联人

集团有限公司900.0090.00651.0613.36-提供的劳务及下属子公司接受关联人中国电子科技

提供的租赁集团有限公司700.0032.65449.2464.13-服务及下属子公司向关联人销中国电子科技

售燃料和动集团有限公司10.0020.006.2411.48-力及下属子公司中国电子科技向关联人提

集团有限公司400.0080.00341.7677.83-供劳务及下属子公司向关联人销中国电子科技

售产品、商集团有限公司30000.0017.8625657.7817.92-品及下属子公司中国电子科技向关联人提

集团有限公司30.0048.3910.2710.99-供租赁服务及下属子公司

3在关联人的

中国电子科技

财务公司贷30000.0057.6924000.0055.81-财务有限公司款

合计76440.0065266.75

注：公司2025年1-11月日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司

2025年年度报告中所披露的数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国电子科技集团有限公司

1.企业基本信息

成立时间：2002年2月注册资本：2000000万元

注册地：北京市

法定代表人：王海波

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和

电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国

家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统

集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的

进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加

工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事

电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参会、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.关联关系：为本公司实际控制人。

3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（二）中国电子科技财务有限公司

1.企业基本信息

4成立时间：2012年12月

注册资本：580000万元

注册地：北京市

法定代表人：杨志军

经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信

用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内

部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.关联关系：与控股股东同一母公司。

3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（三）中电海康集团有限公司

1.企业基本信息

成立时间：2002年11月注册资本：84500万（元）

注册地：浙江省杭州市余杭区

法定代表人：陈宗年

经营范围包括：实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.关联关系：公司控股股东

3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

5公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格