凤凰光学:凤凰光学股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600071证券简称：凤凰光学公告编号：2025-007

凤凰光学股份有限公司

关于2025年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月19日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议以票6同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避表决，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东在股东大会上对该议案回避表决。

公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通，并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的议案表示同意，并发表了如下独立意见：公司预计2025年度日常关联交易的议案遵守了有关规定，关联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。

（二）2024年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况

单位：万元

1预计金额与实上年（前次）预上年（前次）实关联交易类别关联人际发生金额差计金额际发生金额异较大的原因向关联人购买原中国电子科技集团有部分业务未开

6000.003598.34

材料及商品限公司及下属子公司展向关联方资金拆中国电子科技集团有

10000.0010000.00

借限公司及下属子公司向关联方支付利中国电子科技集团有向关联方融资

1800.001082.83

息限公司及下属子公司需求减少向关联方购买燃中国电子科技集团有向关联方业务

2900.002341.30

料和动力限公司及下属子公司需求减少接受关联人提供中国电子科技集团有向关联方业务

1300.00940.64

的劳务限公司及下属子公司需求减少接受关联人提供中国电子科技集团有

800.00549.96

的租赁服务限公司及下属子公司向关联人销售燃中国电子科技集团有

8.006.47

料和动力限公司及下属子公司向关联人提供劳中国电子科技集团有

736.00276.58

务限公司及下属子公司向关联人销售产中国电子科技集团有

40000.0034486.76销售未达预期

品、商品限公司及下属子公司向关联人提供租中国电子科技集团有

30.0010.19

赁服务限公司及下属子公司在关联人的财务中国电子科技财务有向关联方融资

38500.0022000.00

公司贷款限公司需求减少

合计102074.0075293.07

2（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本次预

2025年计金额

占同

1-3月与与上年

占同类类业关联交易类本次预计金关联人累上年实际发实际发关联人业务比务比别额计已发生生金额生金额例（%）例的交易金差异较

（％）额大的原因中国电子科向关联人购预计业技集团有限

买原材料及1200.001.05513.383598.343.07务量增公司及下属商品加子公司中国电子科向关联方资技集团有限

10000.0027.5210000.0025.56

金拆借公司及下属子公司中国电子科向关联方支技集团有限

1200.0089.03247.851082.8345.95

付利息公司及下属子公司中国电子科向关联方购预计业技集团有限

买燃料和动3000.0088.61534.202341.3056.93务量增公司及下属力加子公司中国电子科接受关联人技集团有限

1000.0019.87200.47940.6423.83

提供的劳务公司及下属子公司中国电子科接受关联人技集团有限

提供的租赁730.0027.68122.96549.9613.21公司及下属服务子公司中国电子科向关联人销技集团有限

售燃料和动10.0091.321.656.4711.68公司及下属力子公司中国电子科向关联人提技集团有限

400.00100.0089.39276.5863.99

供劳务公司及下属子公司中国电子科向关联人销技集团有限

售产品、商35000.0023.145833.7134486.7621.21公司及下属品子公司

3中国电子科

向关联人提技集团有限

15.0014.712.5310.197.84

供租赁服务公司及下属子公司向关联在关联人的中国电子科方融资

财务公司贷技财务有限24000.0066.0522000.0056.23需求增款公司加

合计76555.00-7546.1475293.07-

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国电子科技集团有限公司

1.企业基本信息

成立时间：2002年2月注册资本：2000000万元

注册地：北京市

法定代表人：王海波

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和

电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国

家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统

集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的

进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加

工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事

电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.关联关系：为本公司实际控制人。

3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（二）中国电子科技财务有限公司

1.企业基本信息

4成立时间：2012年12月

注册资本：580000万元

注册地：北京市

法定代表人：杨志军

经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信

用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内

部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.关联关系：与控股股东同一母公司。

3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（三）中电海康集团有限公司

1.企业基本信息

成立时间：2002年11月注册资本：84500万元

注册地：浙江省杭州市余杭区

法定代表人：陈宗年

经营范围包括：实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.关联关系：公司控股股东

3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

5公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格