证券代码：600071证券简称：凤凰光学公告编号：2025-028

凤凰光学股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于

2025年11月17日在杭州市余杭区爱橙街198号公司控股股东中电海康集团有

限公司 A座 14 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于选举杨超先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于范文先生因退休原因辞去公司董事、副总经理职务，经公司董事会提名委员会审核，选举杨超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，其个人简历附后。

该议案经提名委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。本次选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于缪建新先生申请辞去公司常务副总经理（代行总经理职责），经公司董事会提名委员会审核，聘任杨超先生为公司副总经理(主持工作)、聘任缪建新先生、闻潮华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历见附后。

该议案经董事会提名委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司2025年11月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票特此公告。

凤凰光学股份有限公司

2025年11月19日

附：第九届董事会非独立董事候选人及高级管理人员简历

杨超先生：1987年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。

2012年起历任中电海康集团助理工程师、工程师、高级工程师。2018年起历任

中电海康集团有限公司团委书记、创新赋能中台党总支副书记（主持工作）、党总支书记；2023年1月至今兼任浙江意博高科技术有限公司董事；2023年12月至今任凤凰光学股份有限公司副总经理。

缪建新先生：1964年出生，大学本科，工程师，曾任凤凰光学股份有限公司照相机事业本部部长，凤凰光学股份有限公司董事、副总经理，凤凰光学（广东）有限公司董事长，凤凰光学（上海）有限公司董事长，江西凤凰富士能光学有限公司董事长等职。2015年8月至2016年12月任凤凰光学股份有限公司总经理；2016年12月至2019年12月任凤凰光学股份有限公司董事、常务总经理。

2019年12月2023年12月任凤凰光学股份有限公司副总裁。2023年12月至2025年11月任凤凰光学股份有限公司常务副总经理（代行总经理职责）。闻潮华先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理学硕士，高级工程师。2017年起曾任浙江海康科技有限公司质量总监、浙江海康科技有限公司总经理助理、凤凰光学股份有限公司智能控制事业部副总经理。2023年

12月5日至2025年9月11日任凤凰光学股份有限公司职工监事。2024年7月至今任凤凰智能电子（杭州）有限公司轮值总经理。