证券代码：600071证券简称：凤凰光学公告编号：2026-013

凤凰光学股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月11日

(二)股东会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道本公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数210

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）136419873

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）48.4490

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事王俊先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席2人，董事长陈宗年先生、董事徐立兴先生、董事赵建坤先生、董事杨超先生、董事缪建新先生、独立董事蒋云先生、独立董

事李克炎先生因工作原因请假，未能出席本次会议，董事王俊先生以现场方式出席本次会议，独立董事刘国城先生通过视频方式出席本次会议。

2、公司副总经理兼董事会秘书谢会超先生以现场方式出席本次会议，公司副总经理（主持工作）杨超先生、副总经理缪建新先生、副总经理兼财务负

责人舒智勇先生、副总经理闻潮华先生因工作原因请假，未能出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于审议<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 135392673 99.2470 954200 0.6994 73000 0.0536

2.议案名称：《关于审议<公司2025年度报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 135389673 99.2448 952200 0.6979 78000 0.0573

3.议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 135362373 99.2248 987000 0.7235 70500 0.0517

4.议案名称：《关于公司2026年度对外担保预计的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 135294173 99.1748 951800 0.6976 173900 0.1276

5.议案名称：《关于公司2026年度贷款额度及授权办理相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2498325 68.8390 947700 26.1130 183200 5.04806.00议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》

6.01议案名称：陈宗年

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 135341073 99.2092 980300 0.7185 98500 0.0723

6.02议案名称：徐立兴

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 135441073 99.2825 880300 0.6452 98500 0.0723

6.03议案名称：赵建坤审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 135439873 99.2816 881500 0.6461 98500 0.0723

6.04议案名称：王俊

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 135439873 99.2816 881500 0.6461 98500 0.0723

6.05议案名称：蒋云

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 135439473 99.2813 881900 0.6464 98500 0.0723

6.06议案名称：刘国城

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 135468673 99.3027 852700 0.6250 98500 0.0723

6.07议案名称：李克炎

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 135439473 99.2813 881900 0.6464 98500 0.0723

6.08议案名称：杨超

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 135416673 99.2646 903500 0.6622 99700 0.0732

6.09议案名称：缪建新

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 135317873 99.1921 1003500 0.7355 98500 0.0724

7.议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 135356373 99.2204 981400 0.7193 82100 0.0603

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案同意反对弃权

议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司2025

3年度利润257172570.861598700027.1958705001.9427

分配预案》《关于公司2026年度贷款

5额度及授249832568.839094770026.11301832005.0480

权办理相关事项的议案》

6.01陈宗年255042570.274698030027.0112985002.7142

6.02徐立兴265042573.030088030024.2558985002.7142

6.03赵建坤264922572.996988150024.2889985002.7142

6.04王俊264922572.996988150024.2889985002.7142

6.05蒋云264882572.985988190024.2999985002.7142

6.06刘国城267802573.790585270023.4953985002.7142

6.07李克炎264882572.985988190024.2999985002.7142

6.08杨超262602572.357790350024.8951997002.7472

6.09缪建新252722569.6353100350027.6505985002.7142《关于修订<董

事、高级

7管理人员256572570.696298140027.0415821002.2623

薪酬管理

制度>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.关联股东中电海康集团有限公司回避表决议案5；

2.议案3、议案5、议案6、议案7对中小投资者的表决情况进行单独计票；

3.本次会议无特别表决议案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈章贤、朴美惠(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；

参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2026年5月12日