证券代码：600072证券简称：中船科技公告编号：临2025-025

中船科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月6日

(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1391

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）662923429

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

44.0036

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事共同推举董事任开江先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席5人，董事长吴兴旺先生，董事、总经理郑松先生及

2名独立董事因工作或个人原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事林纳新女士、职工监事庞晓玲女士因工作

原因未能出席本次股东大会；

3、公司总会计师常荣华先生列席本次股东大会；公司副总经理、董事会秘书陈

慧先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：中船科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 661565217 99.7951 948392 0.1431 409820 0.0618

2、议案名称：中船科技股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 661570721 99.7959 947036 0.1429 405672 0.0612

3、议案名称：中船科技股份有限公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 661532321 99.7902 880208 0.1328 510900 0.07704、议案名称：中船科技股份有限公司 2024年度财务决算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 660926035 99.6987 1564518 0.2360 432876 0.0653

5、议案名称：关于中船科技股份有限公司2024年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 661522249 99.7886 991508 0.1496 409672 0.0618

6、议案名称：中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 661497745 99.7849 940708 0.1419 484976 0.0732

7、议案名称：中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺

实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168141683 99.2118 917036 0.5411 418788 0.24718、议案名称：中船科技股份有限公司关于提请股东大会授权全权办理股份回购及注销相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 661655845 99.8088 880808 0.1329 386776 0.0583

9、议案名称：关于中船科技股份有限公司董事、监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 660671139 99.6602 1759418 0.2654 492872 0.0744

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股股464718401100.000000.000000.0000东

持股1%-5%

185044703100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以

下普通股股1175914589.35309915087.53414096723.1129东

其中:市值

50万以下846523088.67737412087.76453396723.5582

普通股股东市值50万

以上普通股329391591.13782503006.9254700001.9368

股东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号关于中船科技股份有限

5公司2024年16807632799.17329915080.58504096720.2418

度利润分配议案中船科技股份有限公司关于重大资产重组之

2024年度业

716814168399.21189170360.54114187880.2471

绩承诺实现

情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案7为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重

工集团有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、中国船舶集团重庆船舶工

业有限公司、中国船舶集团投资有限公司、中船海为高科技有限公司、重庆

前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中船凌久科

技投资（武汉）有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、中国船舶集团汾西

重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任

公司、重庆江增机械有限公司、重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械

厂有限公司、中船重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶集团长江科技有限公司回避表决。

2.议案7对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王莎莎、梅笑2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资

格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2025年6月7日