证券代码：600072证券简称：中船科技公告编号：临2025-015

中船科技股份有限公司

关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、

减值测试情况与致歉说明暨业绩补偿方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月28日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之

2024年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的预案》，具体内

容公告如下：

一、重大资产重组情况2023年8月，公司完成发行股份及支付现金购买中船海装风电有限公司（以下简称“中船海装”）100%股权、中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称“中船风电”）88.58%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司（以下简称“洛阳双瑞”）

44.64%少数股权、中船海为（新疆）新能源有限公司100%股权和中船重工（武

汉）凌久电气有限公司（以下简称“凌久电气”）10%少数股权和上述标的资产过户手续（具体内容详见公司于2023年7月8日在上海证券交易所网站披露的《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，2023年8月15日披露的《中船科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》（公告编号：临2023-060），以下统称“本次重组”）。

二、业绩承诺情况

根据本次重组方案，公司与中国船舶重工集团有限公司及其他具有关联关系的交易方签署了《盈利预测补偿协议》及补充协议（以下简称“补偿协议”），对本次重组相关标的公司业绩情况进行了相应承诺，业绩承诺期为标的公司股权1交割日起连续三个会计年度，即2023年、2024年及2025年（以下简称“业绩承诺期”），具体业绩承诺情况如下：

（一）中船海装收入分成承诺

根据《中船海装评估报告》，2023年至2025年中船海装业绩承诺无形资产的预测收入分成情况如下：

单位：人民币万元项目2023年度2024年度2025年度

无形资产相关收入1416943.241687037.611986823.00

分成率0.44%0.22%0.11%

收入分成6269.973732.572197.92

中船海装业绩承诺无形资产于2023年、2024年、2025年实现的承诺收入分

成分别不低于6269.97万元、3732.57万元、2197.92万元。

（二）洛阳双瑞收入分成承诺

根据《洛阳双瑞评估报告》，2023年至2025年洛阳双瑞业绩承诺无形资产的预测收入分成情况如下：

单位：人民币万元项目2023年度2024年度2025年度

无形资产相关收入280189.57320563.20350058.63

分成率1.15%0.82%0.49%

收入分成3216.582628.621722.29

洛阳双瑞业绩承诺无形资产于2023年、2024年、2025年实现的承诺收入分

成分别不低于3216.58万元、2628.62万元、1722.29万元。

（三）凌久电气收入分成承诺

根据《凌久电气评估报告》，2023年至2025年凌久电气业绩承诺无形资产的预测收入分成情况如下：

单位：人民币万元项目2023年度2024年度2025年度

无形资产相关收入11238.2012097.4912702.37

分成率1.15%0.82%0.49%

收入分成129.0199.2062.50

凌久电气业绩承诺无形资产于2023年、2024年、2025年实现的承诺收入分

2成分别不低于129.01万元、99.20万元、62.50万元。

（四）中船风电净利润承诺及减值测试

1.根据《中船风电评估报告》，2023年至2025年中船风电所持的收益法评

估资产的预测净利润情况如下：

单位：人民币万元收益法评估资产序号2023年度2024年度2025年度

/预测净利润

中船风电工程技术（天津）有限公司（以

12392.243226.613868.24下简称“中船风电工程”）镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司

23673.494361.055330.89（以下简称“盛世鑫源”）木垒县统原宏燊新能源开发有限公司（以

34299.254392.294611.78下简称“统原宏燊”）正镶白旗盛元风力发电有限公司（以下简

4448.75666.311056.65称“盛元风电”）寿阳县盛寿风力发电有限公司（以下简称

53733.544055.604166.05“盛寿风电”）

中船风电（张掖）新能源有限公司（以下

6693.973763.083593.19简称“张掖新能源”）敦煌海装新能源有限公司（以下简称“敦

7794.96938.72954.31煌新能源”）

承诺净利润合计数16036.1921403.6623581.10

备注：预测净利润指《中船风电评估报告》载明的收益法评估资产预计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润

2.中船风电所持市场法评估资产的减值测试

中船风电持股序号减值测试资产名称中船风电持股方式比例哈密盛天风力发电有限公司（以下简称

1100%通过中船风电投资间接持股“哈密盛天”）沽源县盛高风力发电有限公司（以下简

265%通过中船风电投资间接持股称“盛高风电”）内蒙古乌达莱新能源有限公司（以下简

340%通过中船风电投资间接持股称“乌达莱新能源”）

根据《中船风电评估报告》，哈密盛天、盛高风电、乌达莱新能源总体在减值测试补偿期内每年末均不发生减值。

（五）新疆海为净利润承诺

根据《新疆海为评估报告》，2023年至2025年业绩承诺资产的预测净利润

3情况如下：

单位：人民币万元新疆海为

序号业绩承诺资产/承诺净利润2023年2024年2025年持股比例尉犁海为新能源有限公司（以下

1100%897.09970.62999.38简称“尉犁海为”）哈密海新能源有限公司（以下简

2100%6230.505891.386293.63称“哈密海新能源”）乌鲁木齐市达坂城海为支油风电3有限公司（以下简称“达坂城海100%1915.591990.202064.43为”）若羌海新能源有限公司（以下简

4100%1271.741638.011669.89称“若羌海新能源”）吉木乃县海为支油风电有限公

5100%2449.982540.482630.83司（以下简称“吉木乃海为”）新疆海为新能电力工程有限公司

6100%1717.591816.701893.82（以下简称“新能电力”）巴州海为新能源有限公司（以下

755%542.96549.13553.46简称“巴州海为”）若羌海为新能源有限公司（以下

855%410.90453.16475.14简称“若羌海为”）

承诺净利润合计数15436.3615849.6916580.58

备注：业绩承诺资产的承诺净利润=业绩承诺资产的预测净利润×新疆海为持股比例

新疆海为业绩承诺资产于2023年、2024年、2025年承诺净利润合计数分别

不低于15436.36万元、15849.69万元、16580.58万元。

三、2024年度业绩承诺完成情况

根据补偿协议内容，公司聘请第三方机构致同会计师事务所（特殊普通伙伴）（以下简称“致同会计师事务所”）对2024年度各标的公司业绩承诺完成情况

进行审计，并出具了《专项审核报告》及/或《减值测试报告》，各标的公司2024年度业绩承诺完成情况如下：

（一）2024年度中船海装收入分成承诺完成情况

中船海装2024年实现无形资产相关收入389359.50万元，按照2024年收入分成率0.22%计算，中船海装2024年无形资产的收入分成承诺目标为3711.48万元，实际完成856.59万元，完成率为22.95%。中船海装未完成2024年无形资产的预测收入分成承诺。

4中船海装2024年收入分成完成情况

单位：人民币万元项目承诺数实际完成数差额完成率

无形资产相关收入1687037.61389359.501297678.11

分成率0.22%0.22%/22.95%

收入分成3732.57856.592854.89

（二）2024年度洛阳双瑞收入分成承诺完成情况

洛阳双瑞2024年实现无形资产相关收入163536.40万元，按照2024年收入分成率0.82%计算，洛阳双瑞2024年无形资产的收入分成承诺目标为2628.62万元，实际完成1341.00万元，完成率为51.02%。洛阳双瑞未完成2024年无形资产的预测收入分成承诺。

洛阳双瑞2024年收入分成完成情况

单位：人民币万元项目承诺数实际完成数差额完成率

无形资产相关收入320563.20163536.40157026.8

分成率0.82%0.82%/51.02%

收入分成2628.621341.001287.62

（三）凌久电气业绩承诺完成情况

凌久电气2024年实现营业收入（无形资产相关收入）2309.61万元，按照收入分成0.82%计算，凌久电气2024年无形资产的收入分成承诺目标为99.20万元，实际完成18.94万元，完成率为19.09%。凌久电气未完成2024年无形资产的预测收入分成承诺。

凌久电气2024年收入分成完成情况

单位：人民币万元项目承诺数实际完成数差额完成率

无形资产相关收入12097.492309.619787.88

分成率0.82%0.82%/19.09%

收入分成99.2018.9480.26

（四）中船风电业绩承诺完成情况

2023年，中船风电分别对外出售统原宏燊、盛寿风电两家子公司100%股权；

2024年，中船风电分别对外出售盛世鑫源、盛元风电、张掖新能源、敦煌新能

5源四家子公司100%股权。按照《盈利预测补偿协议》，如果业绩补偿期内转让

某项或多项收益法评估资产及/或减值测试资产，则终止该等收益法评估资产及/或减值测试资产对应的业绩承诺及/或减值测试，且对外转让的金额均大于评估值及本息之和。剔除已转让的业绩承诺资产和资产减值测试资产，中船风电所持的收益法评估资产调整后的净利润承诺目标为3226.61万元，实际完成4493.31万元，完成率为139.26%。资产减值测试资产均未发生减值。中船风电已完成2024年度业绩承诺目标。

中船风电所持的收益法评估资产的净利润2024年度完成情况

单位：人民币万元持股比业绩承诺资产承诺净利润调整后承诺净利润实现净利润例

中船风电工程100%3226.613226.614493.31

盛世鑫源（已出售）100%4361.05--

统原宏燊（已出售）100%4392.29--

盛元风电（已出售）100%666.31--

盛寿风电（已出售）100%4055.60--

张掖新能源（已出售）100%3763.08--

敦煌新能源（已出售）100%938.72--

合计21403.663226.614493.31

完成率139.26%

备注：中船风电已出售的子公司成交价格较重组时评估价格均未发生减值，不再计入承诺资产，后续计算将剔除。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的关于乌达莱新能源40%股权的减值

测试报告显示，乌达莱新能源40%股权以2024年12月31日为基准日的评估价值均大于重大资产重组时的评估价值，整体资产未发生减值。

中船风电所持的市场法评估资产的减值测试情况

2024年12月31日剔除

2021年12月31日

序号减值测试资产名称中船风电持股比例增资影响享有的股权享有股权价值同口径对比价值

1哈密盛天(已出售)100%//

2盛高风电(已出售)65%//

3乌达莱新能源(已出售)40%未发生减值95476.06

备注：2023年，中船风电出售哈密盛天100%股权；2024年中船风电分别出售盛高风电65%股权、乌达莱新能源40%股权，成交价格较重组时评估价格均未发生减值。其中，乌达莱新能

6源40%股权因其下辖的风电项目尚未纳入可再生能源补贴名录，公司在产权交易过程中已充分披露，并在《产权交易合同》中作出特殊约定：若项目在2年内未能纳入补贴清单，则受让方有权解除交易合同，并将产权登记和工商登记恢复至交易前的状态，由受让方退还持股期间的分红，转让方返还交易价款并承担期间资金成本（利率不超过同期 1年期 LPR）；同时由转让方在收到转让价款后向受让方开具相同金额的银行保函作为合同解除并退还交易价款的履约保证。截至

2024年12月31日，公司已收到全部转让款。由于可再生能源补贴清单受国家宏观政策、审批

进度等外部因素影响，是否能在2年内纳入存在不确定性，公司将收到的产权转让款暂按收到的融资款项进行核算，待不确定性因素消除后再转入投资收益。

（五）新疆海为业绩承诺完成情况

2024年，新疆海为对外出售尉犁海为、哈密海新能源、达坂城海为、吉木

乃海为100%股权。按照《盈利预测补偿协议》，如果业绩补偿期内转让某项或多项收益法评估资产及/或减值测试资产，则终止该等收益法评估资产及/或减值测试资产对应的业绩承诺及/或减值测试，且对外转让的金额均大于评估值及本息之和。剔除已转让的业绩承诺资产和资产减值测试资产，新疆海为所持的收益法评估资产调整后的净利润承诺目标为4457.00万元，实际完成3167.52万元，完成率为71.07%。新疆海为未完成2024年度业绩承诺目标。

新疆海为所持的收益法评估资产的净利润完成情况

单位：人民币万元业绩承诺资产承诺净利润实现净利润差额

尉犁海为（已出售）///

哈密海新能源（已出售）///

达坂城海为（已出售）///

吉木乃海为（已出售）///

若羌海新能源1638.01422.181215.83

巴州海为549.13212.61336.52

若羌海为453.16-77.89531.05

新能电力1816.702610.61-793.91

合计4457.003167.521289.49

完成率71.07%

四、业绩承诺未完成主要原因

中船海装、洛阳双瑞、凌久电气为风电装备制造企业，2024年，风电装备制造行业价格持续处于较低水平，行业内主要公司在风电制造板块的盈利能力均承受下行压力，对订单的承接造成不利影响。

2024年，新疆海为所属业绩承诺资产主要为光伏电场，受光伏行业影响及

7限电率影响，导致新疆海为业绩不及预期。

五、业绩承诺补偿金额及补偿方式

根据2024年业绩承诺完成情况，中船海装、洛阳双瑞、凌久电气、新疆海为未完成业绩承诺目标。按照《盈利预测补偿协议》及补充协议，业绩承诺方需进行相应补偿，具体补偿情况及方式如下：

（一）中船海装、洛阳双瑞、凌久电气业绩承诺无形资产补偿金额

在业绩承诺补偿期内的任一会计年度，如业绩承诺无形资产截至当期期末累计实际收入分成低于当期累计承诺收入分成，则补偿义务人应对上市公司进行补偿，当期补偿金额按下述公式确定：

（1）各补偿义务人就中船海装业绩承诺无形资产当期应补偿金额=（截至当期期末中船海装业绩承诺无形资产累计承诺收入分成－截至当期期末中船海装业绩承诺无形资产累计实际收入分成）÷业绩承诺补偿期内中船海装业绩承诺无

形资产承诺收入分成总和×中船海装业绩承诺无形资产交易作价×各补偿义务

人所持标的股份比例－截至当期期末就中船海装业绩承诺无形资产已累计补偿金额（如有）。

（2）各补偿义务人就洛阳双瑞业绩承诺无形资产当期应补偿金额=（截至当期末洛阳双瑞业绩承诺无形资产累计承诺收入分成－截至当期末洛阳双瑞业绩承诺无形资产累计实际收入分成）÷业绩承诺补偿期内洛阳双瑞业绩承诺无形资

产承诺收入分成总和×洛阳双瑞业绩承诺无形资产交易作价×各补偿义务人通

过持有中国海装股份而间接所持洛阳双瑞股权比例－截至当期期末就洛阳双瑞

业绩承诺无形资产已累计补偿金额（如有）。

（3）补偿义务人当期应补偿金额=（截至当期期末业绩承诺资产累计承诺收入分成-截至当期期末业绩承诺资产累计实际收入分成）÷业绩承诺补偿期内业

绩承诺资产承诺收入分成总和×业绩承诺资产交易作价×补偿义务人所持凌久

电气股权比例-截至当期期末累计已补偿金额（如有）。

根据上述计算公式，补偿义务人应补偿金额如下：

单位：人民币万元截至2024年截至2024年已累计无形资产收入分成剩余应补标的末累计承诺末累计实际补偿金交易作价承诺总和偿金额收入分成收入分成额

8中船海装15285.3412200.4610002.546082.62590.821627.66

洛阳双瑞8940.007567.495845.204382.4851.73380.42

凌久电气346.00290.71228.21156.78-43.07

备注：中船海装业绩承诺义务人持有中船海装股比为45.17%，通过中船海装间接持有洛阳双瑞股比为25.01%，通过中船海装间接持有凌久电气股比为40.66%。

（二）新疆海为所持收益法评估资产业绩承诺补偿金额

在业绩承诺补偿期内任一会计年度，如业绩承诺资产截至当期期末累积实际净利润合计数小于截至当期期末累积承诺净利润合计数，则补偿义务人应向上市公司进行补偿。当期应补偿金额的计算方法为：

补偿义务人当期应补偿金额=（截至当期期末业绩承诺资产累积承诺净利润合计数－截至当期期末业绩承诺资产累积实际净利润合计数）÷业绩承诺资产补

偿期限内各年承诺净利润合计数的总和×业绩承诺资产合计交易对价×补偿义

务人所持新疆海为股权比例－补偿义务人截至当期期末就业绩承诺资产累计已

补偿金额（如有）。

根据上述计算公式，新疆海为的补偿义务人应补偿金额计算如下：

单位：人民币万元补偿期限业绩承诺截至2024年截至2024年已累计2024年内承诺净标的资产合计末累积承诺末累计实际补偿金度应补利润合计交易对价净利润净利润额偿金额数的总和

新疆海为21105.3212992.508400.198246.16/190.03

注1：新疆海为业绩承诺义务人持有新疆海为股比为75.95%；

2：新疆海为已出售的业绩承诺子公司已剔除。

（三）补偿方式

业绩承诺补偿期内，若发生补偿义务，各补偿义务人应优先以对价股份对上市公司进行补偿，各补偿义务人当期就业绩承诺资产应补偿的股份数按照下列公式计算：

各补偿义务人当期就业绩承诺资产应补偿股份数量=各补偿义务人当期就业

绩承诺资产应补偿金额÷对价股份发行价格。

按照前述公式计算补偿股份数量并非整数时，则按照四舍五入原则处理。在各年计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。

六、业绩承诺补偿义务人补偿情况、股份回购方案

鉴于中船海装、洛阳双瑞、凌久电气、新疆海为未完成2024年度业绩承诺

9情况，根据《盈利预测补偿协议》，业绩承诺义务人应当优先以对价股份对上市公司进行补偿。各补偿义务人股份补偿情况如下：

（一）中船海装补偿义务人应补偿股份情况

中船海装补偿义务人合计应当补偿金额为1627.66万元，按照重组时发行价

11.35元/股计算，折合股份总数为1434063股，按照各补偿义务人原持有中船

海装股比计算，需补偿股份数量如下：

应补偿股补偿比例补偿金额序号业绩承诺人份数量

（%）（万元）

（股）

1中国船舶重工集团有限公司18.26657.82579580

2中国船舶集团重庆船舶工业有限公司8.10292.03257292

3重庆前卫科技集团有限公司4.83174.06153358

4洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司4.69169.15149029

5中船凌久科技投资（武汉）有限公司3.06110.3297200

6重庆华渝电气集团有限公司2.6495.1383819

7中国船舶集团汾西重工有限责任公司1.1039.7435011

8重庆齿轮箱有限责任公司0.8329.8026258

9重庆川东船舶重工有限责任公司0.3713.4111816

10重庆江增机械有限公司0.258.947877

11重庆跃进机械厂有限公司0.258.947877

12重庆红江机械有限责任公司0.258.947877

13中船重工重庆液压机电有限公司0.217.456565

14重庆长征重工有限责任公司0.175.965252

15中国船舶集团长江科技有限公司0.175.965252

16合计45.171627.661434063

备注：补偿股份数量并非整数时，则按照四舍五入原则处理

（二）洛阳双瑞补偿义务人应补偿股份情况

洛阳双瑞补偿义务人合计应当补偿金额为380.42万元，按照重组时发行价

11.35元/股计算，折合股份总数为335171股，按照各补偿义务人间接持有洛阳

双瑞股比计算，需补偿股份数量如下：

10补偿比例补偿金额应补偿股份

序号业绩承诺人

（%）（万元）（股）

1中国船舶重工集团有限公司10.11153.75135461

2中国船舶集团重庆船舶工业有限公司4.4968.2560135

3重庆前卫科技集团有限公司2.6740.6835843

4洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司2.6039.5334831

5中船凌久科技投资（武汉）有限公司1.7025.7822718

6重庆华渝电气集团有限公司1.4622.2419590

7中国船舶集团汾西重工有限责任公司0.619.298183

8重庆齿轮箱有限责任公司0.466.976137

9重庆川东船舶重工有限责任公司0.213.132762

10重庆江增机械有限公司0.142.091841

11重庆跃进机械厂有限公司0.142.091841

12重庆红江机械有限责任公司0.142.091841

13中船重工重庆液压机电有限公司0.111.741534

14重庆长征重工有限责任公司0.091.391227

15中国船舶集团长江科技有限公司0.091.391227

16合计25.01380.42335171

备注：1.补偿股份数量并非整数时，则按照四舍五入原则处理

2.洛阳双瑞补偿义务人通过中船海装间接持有洛阳双瑞55.36%，按照持股

比例计算，补偿义务人应补偿比例为25.01%

（三）凌久电气补偿义务人应补偿股份情况

凌久电气补偿义务人合计应当补偿金额为43.07万元，按照重组时发行价

11.35元/股计算，折合股份总数为37946股，按照各补偿义务人直接或间接持有

凌久电气股比计算，需补偿股份数量如下：

补偿比例补偿金额应补偿股份序号业绩承诺人

（%）（万元）（股）

1中国船舶重工集团有限公司16.4313.9712308

2中国船舶集团重庆船舶工业有限公司7.296.205463

3重庆前卫科技集团有限公司4.353.703260

11补偿比例补偿金额应补偿股份

序号业绩承诺人

（%）（万元）（股）

4洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司4.223.593163

5中船凌久科技投资（武汉）有限公司12.7610.849555

6重庆华渝电气集团有限公司2.382.021780

7中国船舶集团汾西重工有限责任公司0.990.84744

8重庆齿轮箱有限责任公司0.740.63558

9重庆川东船舶重工有限责任公司0.330.28251

10重庆江增机械有限公司0.220.19167

11重庆跃进机械厂有限公司0.220.19167

12重庆红江机械有限责任公司0.220.19167

13中船重工重庆液压机电有限公司0.190.16139

14重庆长征重工有限责任公司0.150.13112

15中国船舶集团长江科技有限公司0.150.13112

16合计50.6643.0737946

备注：补偿股份数量并非整数时，则按照四舍五入原则处理

（四）新疆海为补偿义务人应补偿股份情况

新疆海为补偿义务人合计应当补偿金额为190.03万元，按照重组时发行价

11.35元/股计算，折合股份总数为167427股，按照补偿义务人持有新疆海为股比计算，需补偿股份数量如下：

补偿比例补偿金额应补偿股份序号业绩承诺人

（%）（万元）（股）

1中船海为高科技有限公司75.95190.03167427

备注：补偿股份数量并非整数时，则按照四舍五入原则处理

（五）2024年度，各补偿义务人合计应补偿股份情况及后续工作安排

2024年度合计应补偿股份

序号业绩承诺人数量（股）

1中国船舶重工集团有限公司727349

2中国船舶集团重庆船舶工业有限公司322890

122024年度合计应补偿股份

序号业绩承诺人数量（股）

3重庆前卫科技集团有限公司192458

4洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司187025

5中船凌久科技投资（武汉）有限公司129472

6重庆华渝电气集团有限公司105189

7中国船舶集团汾西重工有限责任公司43937

8重庆齿轮箱有限责任公司32953

9重庆川东船舶重工有限责任公司14829

10重庆江增机械有限公司9886

11重庆跃进机械厂有限公司9886

12重庆红江机械有限责任公司9886

13中船重工重庆液压机电有限公司8238

14重庆长征重工有限责任公司6591

15中国船舶集团长江科技有限公司6591

16中船海为高科技有限公司167427

17合计1974607

2024年度各补偿义务人合计应补偿股份1974607股。将由中船科技分别

以人民币1元的价格予以回购并注销，上述回购注销完成后，公司注册资本将相应减少。

七、关于2024年度业绩承诺实现情况的致歉及公司后续拟采取的措施

鉴于部分业绩承诺标的公司2024年度未能实现业绩承诺，公司及公司董事长吴兴旺先生，董事、总经理郑松先生对此深感遗憾，特此向广大投资者诚恳致歉，并提醒广大投资者注意投资风险。

公司后续将持续关注业绩承诺标的公司经营发展情况，通过进一步加强新产品研发、完善经营策略、优化成本结构，不断提高公司核心竞争力和抗风险能力。同时，公司将积极督促各业绩承诺补偿义务人根据已签署的《业绩承诺补偿协议》约定及时履行业绩承诺补偿义务，切实维护公司及公司全体股东的利益。

八、履行的审议程序

131.公司于2025年4月28日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的预案》。3名独立董事表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.公司于2025年4月28日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的预案》，关联董事吴兴旺、郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华回避表决，非关联董事严臻、施东辉、刘响东表决结果为：

3票同意，0票反对，0票弃权。

3.公司于2025年4月28日召开第十届监事会第四次会议，审议通过《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的预案》。4名监事表决结果为：4票同意，0票反对，

0票弃权。

4.此预案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

14