证券代码：600072证券简称：中船科技公告编号：临2025-056

中船科技股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于

2025年11月5日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会

前通过邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李俊华先生主持，会议应参会董事8名，出席会议并行使表决权董事8名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》

的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议并通过《关于公开挂牌转让中船风电（兴城）清洁能源开发有限公司100%股权及相关债权的预案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：临2025-057）。

（二）审议并通过《关于召开中船科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意于2025年11月21日（星期五）下午14:00在上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室提请召开公司2025年第四次临时股东会。

1具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-058）。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2025年11月6日

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