证券代码：600072证券简称：中船科技公告编号：2026-024

中船科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月30日

(二)股东会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数753

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）833424985

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）55.5376

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事共同推举董事郑松先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席4人，其中独立董事严臻先生、刘响东先生列席会议，

董事李俊华先生、任开江先生、独立董事彭诚信先生因公务原因未能列席本次股东会。

2、公司副总经理、董事会秘书陈慧先生，公司副总经理顾彩银先生，公司总会

计师汪丽华女士列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：中船科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 826931771 99.2209 5036000 0.6043 1457214 0.1748

2、议案名称：中船科技股份有限公司2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 826688671 99.1917 5042432 0.6050 1693882 0.2033

3、议案名称：中船科技股份有限公司2025年度财务决算方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 826609371 99.1822 5710130 0.6851 1105484 0.1327

4、议案名称：中船科技股份有限公司2025年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 826637111 99.1855 5744414 0.6893 1043460 0.1252

5、议案名称：关于中船科技股份有限公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬

方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 819249608 98.2991 12620345 1.5143 1555032 0.1866

6、议案名称：中船科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 824759611 98.9603 7033542 0.8439 1631832 0.1958

7、议案名称：中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 827275541 99.2621 5091084 0.6109 1058360 0.1270

8、议案名称：中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2025年度业绩承诺

实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 108557916 94.7286 5007932 4.3700 1033000 0.9014

9、议案名称：中船科技股份有限公司关于提请股东会授权全权办理股份回购及

注销相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 827689985 99.3119 4663800 0.5596 1071200 0.1285

10、议案名称：中船科技关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测

试情况及补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 108909516 95.0354 4815232 4.2018 874100 0.762811、 议案名称：中船科技股份有限公司关于提请股东会授权全权办理期末减值测试补偿涉及的股份回购及注销相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 827748053 99.3188 4799532 0.5759 877400 0.105312、议案名称：关于控股股东提请延期履行《关于避免与中船科技股份有限公司同业竞争的承诺函》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 105071558 91.6864 9123690 7.9614 403600 0.3522

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分

票数比例（%）票数比例（%）票数比例段情况

（%）

持股5%以上普

463762252100.000000.000000.0000

通股股东

持股319765100100.000000.000000.00001%-5%普通股股东

持股1%以下普

4310975986.3964574441411.512310434602.0913

通股股东

其中:市值50万

以下普708792079.6082146291616.43083526603.9610通股股东市值50万以上

3602183987.8707428149810.44416908001.6852

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号中船科技股份有限公司2025

410781097494.076857444145.012610434600.9106年度利润分配议案中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2025年度业

810855791694.728650079324.370010330000.9014

绩承诺实现情

况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案中船科技关于重大资产重组标的资产业绩

1010890951695.035448152324.20188741000.7628

承诺期届满减值测试情况及补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案关于控股股东提请延期履行《关于避免与

12中船科技股份10507155891.686491236907.96144036000.3522

有限公司同业竞争的承诺函》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案。其中议案8、10、12关联股东已回避表决。

2、议案4、8、10、12对中小投资者单独计票。

3、本次股东会听取了《中船科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《关

于中船科技股份有限公司高级管理人员2025年度经营业绩考核结果与薪酬及

2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师（上海）事务所

律师：叶乐磊、曾宪力

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2026年7月1日