德恒上海律师事务所
关于上海梅林正广和股份有限公司
2021年年度股东大会的
法律意见德恒上海律師事務所
DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE上海市东大名路501号上海白玉兰广场办公楼23层
电话：2155989888/9666传真：2155989898邮编：200080德恒上海律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司
2021年年度股东大会的法律意见
德恒上海律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司
2021年年度股东大会的
法律意见
德恒 02G20210470-00002 号
致：上海梅林正广和股份有限公司
德恒上海律师事务所（以下简称“本所”）接受上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）所涉及的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等进行见证并出具法律意见。
本法律意见依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的相关法律、法规和规范
性文件以及《上海梅林正广和股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为配合上海市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，根据《上海证券交易所关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》（上海证券交易所，2022.3.27），本所律师以视频方式出席了本次股东大会，并依照相关法律、法规和规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查和验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本所及承办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生
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2021年年度股东大会的法律意见
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对所获得的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
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2021年年度股东大会的法律意见
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。公司于2022年3月28日召开第八届
董事会第三十三会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年4月22日召开本次股东大会。公司第八届董事会是本次股东大会的召集人，具备召集本次股东大会的资格。
公司于2022年3月30日在《上海证券报》、上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）上公告了《上海梅林正广和股份有限公司关于召开 2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025，以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会的会议时间、地点、召集人、出席对象、召开方式、
审议事项、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序、联系方式等内容。
公司于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）上公告了《上海梅林关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告》（公告编号：2022-026，以下简称“《提示性公告》”）。《提示性公告》载明为配合疫情防控要求，本次股东大会召开地点实行封闭管理，建议股东以网络投票方式参会并增加视频会议方式。
2、本次股东大会所采用视频会议投票和网络投票相结合的方式召开。受新
冠疫情的影响，本次股东大会以线上视频会议方式召开。通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为2022年4月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，
通过互联网投票平台的投票时间为2022年4月22日9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事长吴坚主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《会议通知》披露一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、本次股东大会以视频会议投票和网络投票相结合的方式召开，出席视频
会议及参加网络投票的股东情况如下：
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（1）根据本次股东大会视频会议的参会人员名单，实际出席本次股东大会
视频会议的股东及股东委托代理人共计2人，代表有表决权的股份354364874股。
（2）根据本次股东大会网络投票统计表，在本次股东大会确定的网络投票
时段内通过上海证券交易所网络投票系统、互联网投票平台网络投票系统进行投
票的股东共26人，代表有表决权的股份50320001股。
受新冠疫情的影响，根据上海市疫情防控要求，股东以及股东代理人通过视频方式出席本次股东大会，公司董事、监事和董事会秘书通过视频方式出席本次股东大会，本所律师通过视频方式列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取视频会议投票与网络投票相结合的方式，就会议《通知》中列明的需要投票表决的议案进行了审议。其中，视频会议以书面记名投票的方式进行了表决，会议推举了计票员和监票员，并当场公布了表决结果；网络投票按照《会议通知》确定的时段，通过上海证券交易所交易网络投票系统和互联网投票平台进行。在视频会议投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了视频会议投票和网络投票的表决结果，对中小投资者表决进行了单独计票。
本次股东大会各项议案的表决结果如下：
1.《2021年度董事会工作报告》表决结果：同意股数403727675股，本议案同意股数占出席大会股东（股东代理人）所代表的有表决权股份总数的99.7635%，议案获审议通过。
2.《2021年度监事会工作报告》表决结果：同意股数403727675股，本议案同意股数占出席大会股东（股东代理人）所代表的表决权股份总数的99.7635%，议案获审议通过。
3.《2021年度财务决算报告》
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2021年年度股东大会的法律意见表决结果：同意股数403727675股，本议案同意股数占出席大会股东（股东代理人）所代表的表决权股份总数的99.7635%，议案获审议通过。
4.《关于2021年度利润分配的议案》表决结果：同意股数403774675股，本议案同意股数占出席大会股东（股东代理人）所代表的表决权股份总数的99.7751%，议案获审议通过。
5.《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：同意股数404166375股，本议案同意股数占出席大会股东（股东代理人）所代表的表决权股份总数的99.8719%，议案获审议通过。
6.《关于2022年度预计日常经营关联交易的议案》表决结果：同意股数50128501股，本议案同意股数占出席大会股东（股东代理人）所代表的表决权股份总数的99.6194%，本议案涉及关联交易，关联股东光明食品(集团)有限公司、上海益民食品一厂(集团)有限公司回避表决，回避股数为354364874股。议案获审议通过。
7.《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》表决结果：同意股数403727675股，本议案同意股数占出席大会股东（股东代理人）所代表的表决权股份总数的99.7635%，议案获审议通过。
8.《关于银蕨农场有限公司申请2022-2025年银行贷款授信的议案》表决结果：同意股数403774675股，本议案同意股数占出席大会股东（股东代理人）所代表的表决权股份总数的99.7751%，议案获审议通过。
四、结论意见综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。
本法律意见正本一式四份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
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