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2023年度内部控制审计报告

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内部控制审计报告

毕马威华振审字第2403849号

上海梅林正广和股份有限公司全体股东

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海

梅林正广和股份有限公司(以下简称“上海梅林”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有

效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指

引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海梅林董事会的责任

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并

对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化可

能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推

测未来内部控制的有效性具有一定风险.

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KPMGHuazhenLLP,aPeople’sRepublicofChinapartnership毕马威华振会计师事务所(特殊管通合伙)－中国合伙制会计师

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内部控制审计报告(续)

毕马威华振审字第2403849号

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,上海梅林于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在

所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

毕马威华振会计)师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师

黄锋

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中国北京王粟

日期:2024年3H76日

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