证券代码：600073证券简称：光明肉业公告编号：2025-022

上海光明肉业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月11日

(二)股东大会召开的地点：杨浦区济宁路18号光明肉业会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数254

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）443198647

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.2630

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1/81、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼副总裁何茹出席会议；副总裁王伟、财务总监郑炜峰列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 442123974 99.7575 985257 0.2223 89416 0.0202

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 442158174 99.7652 945057 0.2132 95416 0.0216

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

2/8表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 442119574 99.7565 985657 0.2224 93416 0.0211

4、议案名称：关于2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 442165774 99.7670 981157 0.2214 51716 0.0116

5、议案名称：关于2025年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 87802200 98.8388 984157 1.1079 47416 0.0533

6、议案名称：关于2025年向上海银行股份有限公司及所属支行申请人民币

25000万元综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

3/8股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 442184148 99.7711 966583 0.2181 47916 0.0108

7、议案名称：关于2025年向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申

请人民币25000万元综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 442184148 99.7711 965375 0.2178 49124 0.0111

8、议案名称：关于2025年向浦发银行股份有限公司上海分行及所属支行申请

人民币25000万元综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 442184648 99.7712 964875 0.2177 49124 0.0111

9、议案名称：关于2025年控股子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合

授信的议案

审议结果：通过

4/8表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 436512478 98.4914 6316820 1.4253 369349 0.0833

10、议案名称：关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 442163548 99.7664 986383 0.2226 48716 0.0110

11、议案名称：关于与子公司进行委托贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 442179548 99.7701 969175 0.2187 49924 0.0112

(二)累积投票议案表决情况

12.00关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选

5/8会议有效表决

权的比例（%）

12.01选举于冷先生42895003696.7851是

为第九届董事

会独立董事，任期至第九届董事会届满之日止

12.02选举王捷先生42895825096.7869是

为第九届董事

会独立董事，任期至第九届董事会届满之日止

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

4关于2024年8780090098.83739811571.1045517160.0582

度利润分配的议案

5关于2025年8780220098.83889841571.1079474160.0533

度预计日常关联交易的议案

10关于2025年8779867498.83489863831.1104487160.0548

6/8度为子公司

提供担保额度预计的议案

12.01选举于冷先7458516283.9604----

生为第九届董事会独立董事，任期至

第九届董事会届满之日止

12.02选举王捷先7459337683.9696----

生为第九届董事会独立董事，任期至

第九届董事会届满之日止

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议并通过了《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《关于2024年度利润分配的议案》、《关于2025年度预计日常关联交易的议案》、《关于2025年向上海银行股份有限公司及所属支行申请人民币25000万元综合授信额度的议案》、《关于2025年向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25000万元综合授信额度的议案》、《关于2025年向浦发银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币25000万元综合授信额度的议案》、《关于2025年控股子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案》、《关于2025年度为子公司提供担保额度预7/8计的议案》、《关于与子公司进行委托贷款的议案》、《选举于冷先生为第九届董事会独立董事》、《选举王捷先生为第九届董事会独立董事》等十一项非累积投票议案和两个累积投票议案。

2、其中：《关于2025年度预计日常关联交易的议案》涉及关联交易，公司关联

股东已回避表决，关联股东为上海益民食品一厂（集团）有限公司，所持表决权股份为298386000股；实际控制人光明食品（集团）有限公司，所持表决份为

55978874股。

3、上述涉及关联交易的议案已获得出席本次股东大会非关联股东所持表决权

股份的二分之一以上通过；其余议案为普通议案，已获得出席本次股东大会股东所持表决权股份的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：袁丽娜、胡童婷

2、律师见证结论意见：

德恒上海律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。（详见上海证券交易所网站《德恒上海律师事务所关于上海光明肉业集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》）。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2025年6月12日