光明肉业:光明肉业关于2025年年度股东会取消议案的公告

证券代码：600073证券简称：光明肉业公告编号：2026-031

上海光明肉业集团股份有限公司

关于2025年年度股东会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次

2025年年度股东会

2、股东会召开日期：2026年5月19日

3、股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600073光明肉业2026/5/8

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号议案名称

15关于子公司资产优化暨关联交易的议案

2、取消议案原因

经综合考量，相关事项尚需进一步研究论证，上海光明肉业集团股份有限公司基于审慎性考虑，决定取消原定于2025年年度股东会审议的第15项议案《关

1/6于子公司资产优化暨关联交易的议案》。

三、除了上述取消议案外，于2026年5月13日公告的股东会延期通知的其他事项不变。

四、取消议案后股东会的有关情况

1、现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月19日14点00分

召开地点：上海市杨浦区济宁路18号光明肉业会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、股东会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

12025年度董事会工作报告√

22025年度财务决算报告√

3关于2025年度利润分配的议案√

4关于2026年度预计日常关联交易的议案√

5关于2026年向交通银行股份有限公司上海√

市分行及所属支行申请人民币25000万元综合授信额度的议案

2/66关于2026年向上海农村商业银行股份有限√

公司及所属支行申请人民币25000万元综合授信额度的议案

7关于2026年向浦发银行股份有限公司上海√

分行及所属支行申请人民币25000万元综合授信额度的议案

8关于2026年控股子公司光明农牧科技有限√

公司向银行申请综合授信的议案

9关于2026年度为子公司提供担保额度预计√

的议案

10关于2026年度公司与子公司进行委托贷款√

的议案

11关于购买董事、高级管理人员责任险的议案√12关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制√度》的议案

13关于公司2026年度董事薪酬方案的议案√

14关于银蕨农场有限公司对费尼根工厂冷链√

自动化改造项目投资的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案详见本公司于2026年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《光明肉业第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-008）；《光明肉业关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-009）；《光明肉业关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）；《光明肉业关于与子公司进行委托贷款的公告》（公告编号：2026-013）；《光明肉业关于2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-014）；《光明肉业关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-016）；2026年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《光明肉业第十届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-019）；《光明肉业关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）；《光明肉业关于海外子公司对外投资项目的公告》（公告编号：2026-022）。

2、对中小投资者单独计票的议案：3、4、9

3/63、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026年5月15日

*报备文件股东会召集人取消议案的有关文件。

4/6附件：

授权委托书

上海光明肉业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月

19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：