光明肉业:光明肉业2025年第三次临时股东会资料

上海光明肉业集团股份有限公司

股票代码：600073

2025年第三次临时股东会

会议资料

2025年12月上海光明肉业集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东会须知如下：

一、参加本次股东会的股东为截止2025年11月26日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料，并经本次股东会秘书处登记备案。

三、公司召开股东会按如下程序进行：首先由报告人向会议做各项议案的报告，之后

股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由会议主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

四、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东会议案无关的问题。

五、对与本次股东会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、本次股东会在审议和表决会议议案后，应根据公司《章程》和有关议事规则的规

定对所表决议案做出决议。其中：

1、议案（一）、（二）对中小投资者单独计票；

2、议案（一）涉及关联交易，关联股东应回避表决。

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2025年第三次临时股东会现场会议议程

会议时间：2025年12月3日下午1：00

会议地点：光明肉业会议室（杨浦区济宁路18号）

会议主持人：李俊龙董事长

—————————————————————————————会议议程

一、会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，会议开始。

二、审议议案：

（一）关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案

（二）关于银蕨农场有限公司2026年度开展金融衍生品交易业务的议案

三、与会股东及股东代表发言及提问公司董事会和管理层答问

四、与会股东及股东代表对议案投票表决，律师与股东代表共同负责监票

五、与会股东及股东代表休会（统计投票表决结果）

六、宣布表决结果

七、德恒上海律师事务所见证律师宣读股东会法律意见书

八、主持人宣布会议结束

3/92025年第三次临时股东会之议案一

上海光明肉业集团股份有限公司关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案

各位股东、股东代表：

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）控股子公司光

明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）为生猪养殖企业，成立于2017年2月17日，注册资本196039.3万元人民币。其中光明肉业持股51%；上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称“益民食品集团”）持股49%。

经2024年12月6日召开的光明肉业2024年第二次临时股东会审议通过，光明肉业及益民食品集团向光明农牧提供财务资助共计2.0亿元，其中光明肉业按持股比例提供财务资助1.02亿元，期限为一年，借款利率为固定利率2.55%。

为满足光明农牧经营及发展的资金需求，现公司拟与益民食品集团按持股比例共同为其提供财务资助共计人民币2亿元不变，其中光明肉业提供财务资助1.02亿元，期限为一年，借款利率为固定利率2.20%。本次提供财务资助后，公司对光明农牧提供财务资助余额为1.02亿元。

益民食品集团为本公司控股股东，因此本次光明肉业向光明农牧提供财务资助构成关联交易。

一、关联方基本情况

企业名称：上海益民食品一厂（集团）有限公司

统一社会信用代码：913100006313216528

成立时间：1998年11月26日

注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路376号

法定代表人：罗海

注册资本：295440万元人民币经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内贸易（除4/9专项审批）、房地产开发经营、货物进出口、技术进出口、社会经济咨询服务（金融信息服务除外）、日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

光明食品国际投资（上海）有限公司持股比例100%。

截至2024年12月31日，益民食品集团资产总额336.93亿元，负债总额197.98亿元，净资产138.95亿元；2024年1-12月营业收入312.10亿元，净利润-0.45亿元。（数据经审计）截至2025年9月30日，益民食品集团资产总额336.36亿元，负债总额198.35亿元，净资产138.01亿元；2025年1-9月营业收入254.57亿元，净利润1.06亿元。（数据未经审计）

二、被资助公司的基本情况

企业名称：光明农牧科技有限公司

统一社会信用代码：91310104MA1FR7G27H

注册地点：上海市徐汇区虹梅路1905号甲东部3层

法定代表人：徐伟杰

注册资本：196039.3万元人民币

持股比例：上海光明肉业集团股份有限公司：51%

上海益民食品一厂（集团）有限公司：49%经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜禽养殖，种畜禽生产及精液销售（限分支机构经营），饲料添加剂、添加剂预混合饲料销售，养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，动物无害化处理（限分支机构经营），肥料生产（限分支机构经营），肥料销售（限分支机构经营），专用化学品制造（不含危险化学品，限分支机构经营），专用化学品销售（不含危险化学品，限分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2024年12月31日，光明农牧资产总额为28.35亿元，负债总额为31.03亿元，5/9净资产为-2.68亿元；2024年1-12月营业收入为18.96亿元，净利润为-3.79亿元。（数据经审计）

截至2025年9月30日，光明农牧资产总额为26.19亿元，负债总额为31.13亿元，净资产为-4.94亿元；2025年1-9月营业收入为11.96亿元，净利润为-4.87亿元。（数据未经审计）

三、关联交易的目的及对公司的影响

公司向光明农牧提供财务资助，主要为了支持其经营业务的顺利开展，是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于可控范围内，符合本公司业务发展规划和整体利益。本次关联交易未对公司生产经营和财务状况产生重大影响。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。关联股东应回避表决。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2025年12月

6/92025年第三次临时股东会之议案二

上海光明肉业集团股份有限公司关于银蕨农场有限公司2026年度开展金融衍生品交易业务的议案

各位股东、股东代表：

2016年12月，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）通过全资子公司上海梅林（香港）有限公司并购新西兰银蕨农场有限公司（以下简称“银蕨农场”）50%股权。

一、交易情况概述

（一）交易目的及必要性

由于银蕨农场的日常经营中，外币收付汇、外币存贷款均金额较大，且汇率波动对其经营成果的影响较大，为减少汇率波动带来的风险，公司控股子公司银蕨农场开展了远期外汇交易业务。银蕨农场开展的远期外汇交易业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于其外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，利用远期外汇交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，不进行以投机为目的的外汇交易，不进行超出经营实际需要的复杂金融衍生品交易，尽可能降低汇率波动对其主营业务以及财务的负面影响，促进银蕨农场健康、稳定发展。

（二）交易金额公司预计银蕨农场2026年度进行的远期外汇交易业务在任一时点开展交易的金额不超

过10亿新西兰元或等值其他货币，额度内可滚动使用。

（三）资金来源

银蕨农场开展的远期外汇交易业务，资金来源于其自筹资金，不会影响其正常生产经营情况，不存在使用募集资金从事该业务的情形。

（四）交易方式

公司开展的金融衍生品交易为远期外汇交易业务，对应基础资产主要为货币。

公司开展的金融衍生品交易只限于与具有合法经营资格的金融机构进行交易。金融衍生品交易品种均为与公司基础业务密切相关的外汇产品，且该等金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

（五）交易期限

上述预计交易金额自公司股东会通过后12个月内有效，在相关预计交易期限内，额度

7/9可循环滚动使用。

二、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析