证券代码：600073证券简称：光明肉业公告编号：2026-032

上海光明肉业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：上海市杨浦区济宁路18号光明肉业会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数475

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）408909764

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）43.6064

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1/91、公司在任董事9人，列席6人，董事汪丽丽、独立董事郭林、黄继章因工作原因未列席会议。

2、总裁王伟、副总裁兼董事会秘书何茹、财务总监郑炜峰列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 382483073 93.5373 19011521 4.6493 7415170 1.8134

2、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 382401173 93.5173 19157821 4.6851 7350770 1.7976

3、议案名称：关于2025年度利润分配的议案

2/9审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 382282482 93.4882 19232612 4.7034 7394670 1.8084

4、议案名称：关于2026年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 44961025 61.4174 26357101 36.0042 1887580 2.5784

5、议案名称：关于2026年向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申

请人民币25000万元综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 389172143 95.1731 18687821 4.5702 1049800 0.2567

3/96、议案名称：关于2026年向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请

人民币25000万元综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 389294943 95.2031 18578021 4.5433 1036800 0.2536

7、议案名称：关于2026年向浦发银行股份有限公司上海分行及所属支行申请

人民币25000万元综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 389169543 95.1725 18570421 4.5414 1169800 0.2861

8、议案名称：关于2026年控股子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合

授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

4/9同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 378377815 92.5333 29839849 7.2974 692100 0.1693

9、议案名称：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 381227105 93.2301 26754059 6.5428 928600 0.2271

10、议案名称：关于2026年度公司与子公司进行委托贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 387377275 94.7342 20491689 5.0113 1040800 0.2545

11、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

5/9表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 380535164 93.0609 21817330 5.3355 6557270 1.6036

12、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 376776933 92.1418 24982261 6.1095 7150570 1.7487

13、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 380822783 93.1313 20649211 5.0498 7437770 1.8189

14、议案名称：关于银蕨农场有限公司对费尼根工厂冷链自动化改造项目投

6/9资的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 390159543 95.4146 17572721 4.2975 1177500 0.2879

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

3关于2025年度利润分4657842463.62681923261226.2720739467010.1012配的议案

4关于2026年度预计日

4496102561.41742635710136.004218875802.5784

常关联交易的议案

9关于2026年度为子公

司提供担保4552304762.18512675405936.54649286001.2685额度预计的议案

7/9(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议了《2025年度董事会工作报告》、《2025年度财务决算报告》、《关于2025年度利润分配的议案》、《关于2026年度预计日常关联交易的议案》、《关于2026年向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25000万元综合授信额度的议案》、《关于2026年向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请人民币25000万元综合授信额度的议案》、《关于2026年向浦发银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币25000万元综合授信额度的议案》、《关于2026年控股子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案》、《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》、《关于2026年度公司与子公司进行委托贷款的议案》、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于银蕨农场有限公司对费尼根工厂冷链自动化改造项目投资的议案》等十四项非累积投票议案。

2、其中：在审议《关于2026年度预计日常关联交易的议案》时，公司关联

股东已回避表决，关联股东为上海益民食品一厂（集团）有限公司，所持表决权股份为279725184股；实际控制人光明食品（集团）有限公司，所持表决权股份为55978874股。

3、上述涉及关联交易的议案已获得出席本次股东会非关联股东所持表决权

股份的二分之一以上通过；其余议案为普通议案，已获得出席本次股东会股东所持表决权股份的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：胡晓峰、胡童婷

(二)律师见证结论意见：

德恒上海律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。（详见上海证券交易所网站《德恒上海律

8/9师事务所关于上海光明肉业集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》）。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026年5月20日