证券代码：600073证券简称：光明肉业编号：2025-019

上海光明肉业集团股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第九

届董事会第三十三次会议于2025年5月16日以电子邮件形式通知全体董事，并于

2025年5月21日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会

议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案，本议案需提交股东大会审议

同意提名于冷先生和王捷先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期至第九届董事会届满之日止。（详见2025年5月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告》，编号：2025-020）

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

二、审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案

同意公司于2025年6月11日下午3：00召开2024年年度股东大会，会议议程如下：

（一）审议2024年度董事会工作报告

（二）审议2024年度监事会工作报告

（三）审议2024年度财务决算报告

（四）审议关于2024年度利润分配的议案

1/2（五）审议关于2025年度预计日常关联交易的议案

（六）审议关于2025年向上海银行股份有限公司及所属支行申请人民币

25000万元综合授信额度的议案

（七）审议关于2025年向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25000万元综合授信额度的议案

（八）审议关于2025年向浦发银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币25000万元综合授信额度的议案

（九）审议关于2025年控股子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案

（十）审议关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案

（十一）审议关于与子公司进行委托贷款的议案

（十二）审议关于选举第九届董事会独立董事的议案

1、选举于冷先生为第九届董事会独立董事，任期至第九届董事会届满之日

止

2、选举王捷先生为第九届董事会独立董事，任期至第九届董事会届满之日

止

（十三）听取独立董事2024年度述职报告

股权登记日：2025年6月4日（详见2025年5月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于召开2024年年度股东大会的通知》，编号：2025-021）表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2025年5月22日