新疆天业股份有限公司

证券代码：600075股票简称：新疆天业公告编号：临2025-083

债券代码：110087债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

九届十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日以书面方式发出

召开九届十五次董事会会议的通知，会议于2025年10月24日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司全部高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《2025年第三季度报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)公司董事会审计委员会对本议案出具了同意审核意见。

详见与本公告一同披露的《2025年第三季度报告》。

2.审议并通过关于补充2025年度日常关联交易额度的议案。(该项议案同意票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票)公司2025年日常关联交易已经2025年3月12日召开的九届九次董事会、2025年3月28日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，签订了《2025年日常关联交易的框架性协议》。公司全资子公司石河子鑫源公路运输有限公司能够给公司控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）及其子公司提供货物运输及配套服新疆天业股份有限公司

务、通勤车租赁等服务，因生产经营需要，天业集团及其子公司货物运输及配套服务费、通勤车租赁费有所增加，需增加关联交易额度；受固汞触媒生产原料氯化汞价格大幅提升影响，导致固汞触媒价格上涨，需增加与新疆至臻化工工程研究中心有限公司（以下简称“至臻化工”）固汞触媒关联采购额度；因公司子公司高盐废水综合处理装置投产，公司新增向关联人新疆天智辰业化工有限公司（以下简称“天智辰业”）提供高盐废水综合处理服务，需增加关联交易额度；公司参股子公司石河子市天域信塑料有限公司（以下简称“天域信”）具有编织袋等包装材料代加工资质，能够给公司提供代加工服务，因生产经营需要，需增加包装材料代加工关联交易额度。公司拟与天业集团、天智辰业分别签订《2025年日常关联交易的框架性协议之补充协议》，2025年度分别补充增加向天业集团及其子公司提供劳务4000万元、向天智辰业提供劳务4000万元，向至臻化工购买原材料3500万元、接受天域信提供劳务100万元的日常关联交易额度。

关联董事张强、历建林、操斌、刘堂、黄东、曹新峰回避本议案的表决，由3名非关联董事进行表决。公司独立董事召开专门会议，出具了同意审核意见。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于补充2025年日常关联交易额度的公告》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025年10月25日