康欣新材料股份有限公司

2022年第三次临时股东大会

资料康欣新材料股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间

１、现场会议召开时间：2022年9月6日上午9∶30。

２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交

易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年9月6日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议表决方式本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、现场会议召开地点湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材。

四、会议内容

（一）审议：

《关于聘请2022年度审计机构的议案》

（二）对议案提出意见或建议

（三）对议案进行投票表决

（四）宣读大会决议

五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字

六、出席现场会议的股东及股东代表签字

七、大会闭幕议案：

《关于聘请2022年度审计机构的议案》

各位股东：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）

在担任公司2021年度财务审计机构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司拟续聘苏亚金诚为公司2022年度审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务。

苏亚金诚已取得会计师事务所执业证书，是首批通过证券业务执业资格备案的会计师事务所之一，具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。截至2021年

12月31日，苏亚金诚拥有从业人员814人，其中合伙人45人；拥

有注册会计师330人，其中具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师204人。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前审核意见，在董事会审议时发表了独立意见。本次议案已经2022年8月18日召开的公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

康欣新材料股份有限公司董事会

2022年9月6日