证券代码：600076证券简称：康欣新材公告编号：2026-010

康欣新材料股份有限公司

关于收购无锡宇邦半导体科技有限公司部分股权并对

其增资方案调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示：

1、康欣新材料股份有限公司（以下简称“康欣新材”或“公司”或“收购方”）于2026年1月20日召开的第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购无锡宇邦半导体科技有限公司部分股权并对其增资的议案》，拟通过受让股权加增资的方式使用现金39168万元取得无锡宇邦半导体科技有限公司（以下简称“宇邦半导体”、“标的公司”、“目标公司”）51%股权，详见《关于收购无锡宇邦半导体科技有限公司部分股权并对其增资的公告》（公告编号：2026-003）。

2、上述公告后，为保障上市公司及股东权益，经过交易双方的

进一步协商，对本次交易的交易定价、收购股权比例、耗用现金、核心团队服务期、竞业禁止期等方面进行调整和优化。

3、本次交易方案调整已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，不构成关联交易，无需提交公司股东会审议，尚需履行国资相

1关程序。

一、本次方案调整的主要内容

1、调整收购估值，从投资前估值6.88亿元调整为投资前估值

5.504亿元，即原收购方案投前估值的80%。

2、公司以自有资金26672万元受让标的公司1038.6444万元注册资本（对应增资前48.4593%的股权，对应增资后42.3096%的股权）；以自有资金8000万元认购标的公司新增注册资本311.5310万元（对应增资后12.6904%的股权），增资价格为25.68元/注册资本。根据调整后的方案，股权转让和增资完成后，收购方合计持有标的公司55%的股权。

3、通过收购方案调整，本次收购耗用的现金拟从39168万元降

至34672万元，公司降低现金耗用4496万元，且收购股权比例从

51%提升至55%。

4、调整《增资及股权转让协议》“第七章全职服务和不竞争承诺”关于服务期、竞业禁止期的约定，分别延长了2年。调整后的情况如下：

（1）关于服务期限。核心经营团队成员自交割日起七（7）年内，除收购方事先书面同意的情况外，不主动离职或解除与集团公司的

顾问协议，但核心经营团队成员因身体原因无法全职工作、丧失劳动能力、或被解聘等除外。

（2）关于竞业禁止期限。未经收购方事先书面同意，核心经营团

队成员不能在交割日起七（7）年内直接或间接从事任何与目标公司

2或收购方所从事的主营业务同类的、相似的或其他处于竞争关系的业务，亦不得直接或间接地在任何从事竞争性业务的实体中持有任何权益，或从事其他有损于目标公司或收购方利益的行为。

5、调整《增资及股权转让协议》，在协议中对业绩承诺期应收

账款的回收情况进行了约定，具体情况如下：

业绩承诺方承诺，目标公司截至业绩承诺期期末（2028年12月31日）的应收账款净额（应收账款账面余额-坏账准备期末余额)，应在业绩承诺期届满后三年内（“考核期间”）即2031年12月31日前收回90%。若截至2031年12月31日止，目标公司截至2028年

12月31日的应收账款净额收回比例未达到90%，则业绩承诺方应在

收购方聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所就上述应收账

款回收情况出具专项审核意见后的15个工作日内，就应收账款净额未收回部分以现金方式补偿给收购方。若后续该未收回的应收账款予以收回，则由收购方全额再返还给业绩承诺方。应收账款考核现金补偿金额=目标公司截至业绩承诺期期末(2028年12月31日)的应收账

款净额×90%-考核期间已收回的应收账款金额。根据应收账款届时的实际回收情况，业绩承诺期期末(2028年12月31日)应收账款回收考核时点经业绩承诺方申请，可以提前至2029年12月31日或2030年12月31日。

除上述调整外，本次交易方案的其他内容不变。

二、公司就本次方案调整已履行的审议程序

本次交易不构成关联交易，方案调整内容已经公司第十二届董事

3会第四次会议审议通过。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易调整后的方案无需提交股东会审议。

三、本次调整对上市公司的影响

本次交易通过调整交易定价、增加收购股权比例、降低收购耗用现金，并延长标的公司核心经营团队的承诺服务期和竞业禁止期，更有助于充分保障中小投资者的利益。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会

2026年2月11日

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