康欣新材:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600076证券简称：康欣新材公告编号：2025-064

康欣新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月25日

(二)股东会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数214

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）540484100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）40.1983(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书出席高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 538330026 99.6014 1984588 0.3671 169486 0.0315

2、议案名称：关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 538843726 99.6964 1454574 0.2691 185800 0.0345

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

3.01邵建东52674180797.4574是

3.02汤晓超52558920697.2441是

3.03黄亮53543159599.0651是

3.04徐卫东52567773097.2605是

3.05邵子佩52566838097.2588是

4、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

4.01冯凯燕52592919597.3070是

4.02王海燕52967528098.0001是4.03罗孟宁52564675497.2548是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于续聘会计

1309485.873198413.014169481.111

1师事务所的议

8419588665

案

1542110.112

3.01邵建东

229

3.02汤晓超3895212.5544

1023167.099

3.03黄亮

9102

3.04徐卫东4780453.1349

3.05邵子佩4686953.0736

4.01冯凯燕7295104.7840

4475529.350

4.02王海燕

952

4.03罗孟宁4470692.9318

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1、3、4已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君（武汉）律师事务所

律师：邓琼华、李想壹

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会

2025年12月26日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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