证券代码：600077 证券简称：*ST 宋都 公告编号：2023-093
宋都基业投资股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月19日
(二)股东大会召开的地点：杭州市富春路789号宋都大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数147
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）547185518
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）40.83
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长俞建午先生主持，会议的召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9人，其中董事 CHEN RENBAO 、李迎春、赵刚、俞
昀、邓永平以通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司俞建午先生代行董事会秘书职责出席本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2022年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 530775618 97.00 15899600 2.91 510300 0.09
2、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 528420018 96.57 18285200 3.34 480300 0.09
3、议案名称：关于公司2022年度拟不进行利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 530116918 96.88 16588300 3.03 480300 0.09
4、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 527947018 96.48 18873100 3.45 365400 0.07
5、议案名称：《公司2022年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 527481218 96.40 19194000 3.51 510300 0.09
6、议案名称：关于公司2023年度预计日常关联交易事项的议案审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 8277800 30.11 18392600 66.90 820600 2.99
7、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 528709318 96.62 17965900 3.28 510300 0.09
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）选举彭瀚祺先生
8.0153614002997.98是
为公司董事
选 举 Hou
8.02 Zhaoshui 为公司 535518745 97.87 是
董事(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
持股5%以上普通
股股东519694518100.0000.0000.00
持股1%-5%普通股股东000000
持股1%以下普通
股股东1042240037.911658830060.344803001.75
其中:市值50万
以下普通股股东256630018.071115330078.544803003.38市值50万以上普
通股股东785610059.11543500040.8900.00
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）《关于公司2022年
3度拟不进行利润分1042240037.911658830060.344803001.75配方案的议案》《关于计提资产减
4825250030.021887310068.653654001.33值准备的议案》《公司2022年度报
5778670028.321919400069.825103001.86告》全文及摘要《关于公司2023年
6度预计日常关联交827780030.111839260066.908206002.99易事项的议案》选举彭瀚祺先生为
8.0116445511
公司董事
选举 Hou Zhaoshui
8.0215824227
为公司董事
(五)关于议案表决的有关情况说明
无三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所
律师：周文平、陈毛过
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的审议事项及表决程序
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的会议表决结果合法有效。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
2023年6月21日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
