证券代码:600078 证券简称:ST澄星 公告编号:临 2023-048
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次
会议于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,公司已于2023年12月1日以书面方式向各位董事发出了会议通知,会议应到董事9人,实到董事9人,其中以通讯表决方式出席会议6人,公司监事和高管人员列席了会议。
会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经认真审议,一致通过如下决议:
1、审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》;
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该议案关联董事李星星先生和郑鑫先生回避表决。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站:(www.sse.com.cn)。
2、审议通过了《关于签署合作框架协议暨关联交易的议案》;
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;该议案关联董事李星星先生和郑鑫先生回避表决。
详见上海证券报及上海证券交易所网站:(www.sse.com.cn)。
3、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》;
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
1各项制度全文详见上海证券交易所网站:(www.sse.com.cn)。
4、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的通知》;
公司决定于2023年12月29日在公司二楼会议室召开2023年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站:(www.sse.com.cn)。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2023年12月14日
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