澄星股份:江苏澄星磷化工股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600078证券简称：澄星股份公告编号：2025-029

江苏澄星磷化工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月30日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司201会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数272

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）289486003

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

43.6911

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，公司董事长李星星先生、副董事长徐海圣先生因工作原因不能主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事、总裁江国林先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事长李星星先生授权非独立董事江国林先生

出席了本次会议；非独立董事徐海圣先生、刘晓光先生、薛健先生、金亚洪

先生及独立董事丁剑先生、詹应斌先生、陈华妹女士以通讯方式出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席王良明先生、监事刘凤洁女士以通

讯方式出席了本次会议；

3、公司副总裁、董事会秘书汪洋先生出席了本次会议；财务负责人徐西瑞先生

列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 282952716 97.7431 6246387 2.1577 286900 0.0992

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 282952716 97.7431 6296387 2.1750 236900 0.0819

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 282932216 97.7360 6269287 2.1656 284500 0.0984

4、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 282953916 97.7435 6247587 2.1581 284500 0.0984

5、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 282631916 97.6323 6724487 2.3229 129600 0.0448

6、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 282660816 97.6423 6675187 2.3058 150000 0.0519

7、议案名称：关于公司董事和监事2024年度报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 282045916 97.4298 7431487 2.5671 8600 0.0031

8、议案名称：关于申请2025年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 283467901 97.9211 5935802 2.0504 82300 0.0285

9、议案名称：关于2025年度为公司及子公司担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 283441901 97.9121 5961802 2.0594 82300 0.0285

10、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 282240216 97.4970 7234487 2.4990 11300 0.0040

11、议案名称：关于签署《投资合作协议之补充协议》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 283883101 98.0645 5470602 1.8897 132300 0.0458

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理投资建设澄星股份江

阴临港项目全部事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 283884901 98.0651 5468902 1.8891 132200 0.0458

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东276934614100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东569730245.3918672448753.57561296001.0326

其中:市值50万以下普

154490250.3815139190145.39191296004.2266

通股股东市值50万以上普通股股

415240043.7786533258656.221400.0000

东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年度董事

1601810247.9476624638749.76642869002.2860

会工作报告

2024年度监事

2601810247.9476629638750.16482369001.8876

会工作报告

2024年度财务

3599760247.7843626928749.94892845002.2668

决算报告

2024年年度报

4601930247.9572624758749.77602845002.2668

告及其摘要

2024年度利润

5569730245.3918672448753.57561296001.0326

分配预案

2024年度独立

6572620245.6220667518753.18281500001.1952

董事述职报告关于公司董事和监事2024

7511130240.7229743148759.208486000.0687年度报酬的议案关于申请2025

8年度综合授信653328752.0523593580247.2919823000.6558

额度的议案关于2025年度为公司及子

9650728751.8451596180247.4991823000.6558

公司担保额度预计的议案关于购买董监

10高责任险的议530560242.2710723448757.6389113000.0901

案关于签署《投资合作协议之

11694848755.3603547060243.58561323001.0541补充协议》的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理投

12资建设澄星股695028755.3746546890243.57201322001.0534

份江阴临港项目全部事宜的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明上述议案已经出席本次股东大会的股东表决通过，其中议案9为特别决议议案，该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：孙奕、沈钦

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2025年5月1日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

行情