证券代码：600078证券简称：澄星股份公告编号：临2025-052

江苏澄星磷化工股份有限公司

第十一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十八

次会议于2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于2025年8月12日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事3人，

实到监事3人，其中以通讯表决方式出席会议2人，公司高管人员列席了会议，会议由监事会主席王良明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

监事会认为：本次对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及

授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

等相关法律法规的规定以及《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。

因此，同意公司对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；

监事会认为：公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》有

1关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予、获授限制性股票的情形。本次激励计划首次授予的激励对象符合《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的作为激励对象的条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，公司董事会确定的授予日和激励对象均符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定，公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，监事会同意公司

2025年股权激励计划以2025年8月15日为首次授予日，向符合条件的79名激

励对象授予1424万股限制性股票，授予价格为3.21元/股。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司监事会

2025年8月16日

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